Cómo los desarrolladores de proyectos Web3 pueden evitar riesgos legales

En el ámbito de Web3, la conformidad de los proyectos no solo afecta el desarrollo a largo plazo de la empresa, sino que también influye directamente en los riesgos legales para los técnicos. Como desarrollador, saber cómo identificar posibles riesgos legales desde las etapas iniciales del proyecto se convierte en una habilidad esencial. Este artículo abordará desde una perspectiva práctica, ayudando a los desarrolladores a establecer un marco básico de identificación de riesgos.

Cuatro tipos de patrones de riesgo de violación frecuente

1. Proyectos relacionados con el juego

Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro

Punto clave de juicio:

• ¿Existe la recarga de criptomonedas?
• ¿Hay sorteos, apuestas u otros juegos de azar?
• ¿Es posible canjear el token del proyecto por criptomonedas de uso general y retirarlo?

Este "ciclo cerrado de recarga-apuesta-retiro" puede ser fácilmente considerado como una actividad de juego. Incluso si los desarrolladores solo se encargan de la interfaz o de la integración de la billetera, pueden enfrentar riesgos por participar en la construcción de un sistema relacionado con el juego.

2. Proyectos relacionados con el fraude en ventas multinivel

Características típicas: pago del usuario + comisión por invitación + cadena de reembolso multinivel

Punto de juicio clave:

• ¿Es necesario pagar para participar?
• ¿Hay algún mecanismo de recompensa por invitación?
• ¿Existe una estructura de reembolso de múltiples niveles?
• ¿Las ganancias dependen principalmente del desarrollo del personal en lugar de los productos reales?

Si los desarrolladores son responsables de construir algoritmos de reembolso, bases de datos jerárquicas y otras funciones centrales, incluso si no participan directamente en la promoción, pueden ser considerados responsables por proporcionar soporte técnico clave.

3. Proyectos de recaudación de fondos ilegales

Características típicas: captación de fondos del público + promesa de rendimientos + sin calificación financiera

Punto clave de juicio:

• ¿Está destinado a recaudar fondos del público en general?
• ¿Se compromete a un rendimiento o retorno fijo?
• ¿Posee licencia financiera legal?

Los patrones de alto riesgo comunes incluyen: financiamiento de emisión de monedas no aprobadas, promesas de altos rendimientos garantizados y productos de inversión ficticios. Si los desarrolladores participan profundamente en la emisión de tokens, el intercambio de puntos y otros módulos centrales, incluso si no participan en la operación, también pueden ser considerados cómplices.

4. Proyectos relacionados con la operación ilegal

Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria

Punto de juicio clave:

• ¿Se ofrece un servicio de intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias?
• ¿Se establece un módulo de negociación OTC fuera de la bolsa?
• ¿Se puede realizar el intercambio transfronterizo a través de criptomonedas?

Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya establecido un sistema de emparejamiento, el equipo técnico también podría ser considerado responsable por "organizar e implementar actividades comerciales ilegales".

Cómo identificar proyectos de alto riesgo

Como desarrollador, antes de participar en cualquier proyecto Web3, debes realizar los siguientes tres pasos de autoevaluación:

1. Análisis de patrones: ¿existen estructuras de alto riesgo relacionadas con apuestas, esquemas piramidales, recaudación ilegal de fondos o actividades comerciales ilícitas?

2. Organizar la lógica: ¿son conformes las fuentes de los tokens, el flujo de fondos de los usuarios y los mecanismos de salida?

3. Retener evidencia: Aclarar en el acuerdo que solo se proporcionan servicios técnicos y registrar las discusiones de cumplimiento relevantes.

Conclusión

En el ecosistema Web3, los desarrolladores con la capacidad de identificar riesgos legales serán más competitivos. La conciencia de cumplimiento, más allá de la tecnología, se está convirtiendo en una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos. Solo aquellos Builders que dominan tanto la tecnología como el derecho podrán establecerse a largo plazo en este campo de rápido desarrollo.