P & R | ‘Binance organizó más de 100 talleres contra el cibercrimen en 2024 para investigadores de todo el mundo, incluida África’ – Charla exclusiva con el Subjefe de Cumplimiento de Crimen Financiero en Binance
BitKE tuvo una charla exclusiva con Nils Andersen-Röed, Subjefe de Cumplimiento de Delitos Financieros: Binance, para hablar sobre los últimos desarrollos en Binance.
La sesión de preguntas y respuestas ofrece información sobre cómo Binance maneja y gestiona la seguridad para sus más de 250 millones de usuarios globales, incluida África.
Aquí está la exclusiva Q&A:
P: ¿Por qué la protección de datos es cada vez más crítica en el panorama cripto en evolución de hoy?
A medida que la adopción de criptomonedas crece, también lo hacen las amenazas cibernéticas sofisticadas, lo que hace que la protección de datos sólida sea esencial. La confianza del usuario es vital para la adopción, requiriendo confianza en la seguridad de los datos personales y financieros. El aumento de la supervisión regulatoria global exige medidas de protección de datos más estrictas, mientras que el crecimiento de Web3, DeFi y las identificaciones digitales aumenta aún más la necesidad de salvaguardias robustas.
Q:¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos de privacidad de datos que enfrentan los usuarios y plataformas de criptomonedas?
Ataques de phishing y ingeniería social: Los estafadores utilizan tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios y hacer que revelen información sensible.
Descentralización vs. Cumplimiento: Aunque la descentralización es un principio fundamental de las criptomonedas, puede hacer que la implementación de políticas de protección de datos sea más compleja.
Ransomware y hacks: La industria cripto sigue siendo un objetivo para los cibercriminales que intentan vulnerar los intercambios y robar fondos de los usuarios.
P: ¿Cómo ve la evolución de los marcos regulatorios para abordar la protección de datos en el espacio crypto?
Los reguladores están avanzando hacia leyes de protección de datos más estrictas, para garantizar una mejor seguridad para los usuarios. Por ejemplo, Binance ha desarrollado e integrado proactivamente soluciones de Travel Rule para asegurar un cumplimiento sin problemas mientras se mantiene la privacidad y seguridad del usuario.
La colaboración entre los reguladores y las bolsas está aumentando para crear pautas claras para el Cumplimiento. También esperamos más énfasis en Conoce a tu Cliente (KYC) y políticas de Lavado de Dinero (AML) para prevenir fraudes y actividades ilícitas.
Binance trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Financiera (FATF) y los reguladores regionales para cumplir con los requisitos globales de AML. Mayor énfasis en soluciones de identidad auto-soberana, permitiendo a los usuarios un mayor control sobre sus datos mientras se mantienen en cumplimiento.
Q: ¿Cómo aborda Binance proactivamente el cumplimiento y la prevención del fraude?
Binance invierte fuertemente en sistemas de detección de fraude impulsados por IA para monitorear y marcar actividades sospechosas en tiempo real. Como líder en la industria de las criptomonedas, Binance se enorgullece de cumplir con su deber de mejorar la seguridad y la integridad del ecosistema de activos digitales.
Como parte de su robusto programa de cumplimiento, Binance ha construido una unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de renombre mundial compuesta por los mejores investigadores de la industria, analistas de blockchain y exagentes de la ley. También actualizamos continuamente sus protocolos de KYC & AML para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.
Los programas de educación continua para los usuarios son clave para ayudar a las personas a reconocer y evitar estafas.
Q: ¿Podrías compartir algunas de las iniciativas clave que Binance ha implementado para mejorar la seguridad y proteger los datos de los usuarios?
Binance ha implementado varias iniciativas clave para mejorar la seguridad y proteger los datos de los usuarios. Una de las medidas principales es el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), un fondo de reserva diseñado para compensar a los usuarios en el raro evento de una violación de seguridad, actuando como una red de seguridad y mostrando el enfoque proactivo de Binance para salvaguardar los activos de los usuarios.
Para fortalecer aún más la seguridad, Binance emplea cifrado avanzado y Autenticación de Múltiples Factores (MFA), garantizando la protección de datos de extremo a extremo y una mayor seguridad en el inicio de sesión.
La plataforma también utiliza monitoreo de riesgos en tiempo real, aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para detectar y prevenir transacciones fraudulentas. Además, los usuarios pueden habilitar la verificación biométrica como Face ID y Fingerprint ID, para una capa adicional de seguridad. Todas estas medidas están alineadas con las regulaciones globales de protección de datos, asegurando que Binance siga cumpliendo mientras prioriza la seguridad de sus usuarios.
P: ¿Cómo funcionan los sistemas de detección de fraude de Binance y qué papel juega la inteligencia artificial o la automatización en ellos?
Binance utiliza sistemas impulsados por IA para analizar miles de millones de puntos de datos, detectando anomalías en los patrones de trading y retiros. El análisis comportamental señala actividades sospechosas como cambios repentinos en los retiros o intentos fallidos de inicio de sesión. Los sistemas automatizados pueden congelar cuentas en tiempo real a la espera de una revisión manual, mientras que las herramientas de monitoreo impulsadas por IA ayudan a detectar fraudes, lavado de dinero y actividades ilícitas.
P: Binance ha sido reconocida por sus rápidos tiempos de respuesta en la aplicación de la ley, ¿qué factores contribuyen a esta eficiencia?
Binance tiene un equipo de Investigaciones dedicado que trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para combatir el fraude y el cibercrimen.
También contamos con un equipo global de cumplimiento e investigaciones con más de 750 profesionales, incluidos expertos de las fuerzas del orden y empresas de análisis de blockchain. En 2024, Binance procesó más de 65 120 solicitudes de las fuerzas del orden, atendiendo a casi 14,851 oficiales registrados a través de su Sistema de Solicitud de Cumplimiento de Ley del Gobierno. Además, Binance organizó más de 100 talleres contra el cibercrimen para investigadores de todo el mundo, incluyendo actividades en África.
Al trabajar en estrecha colaboración con reguladores, fuerzas del orden y expertos en seguridad, Binance no solo está asegurando su propia plataforma, sino que también está ayudando a fortalecer los estándares de seguridad en toda la industria criptográfica. Este compromiso con la transparencia, la educación y el cumplimiento es clave para garantizar que las criptomonedas sigan siendo una herramienta financiera confiable y segura para millones.
Además, hemos simplificado los mecanismos de informes que permiten a las autoridades señalar e investigar rápidamente actividades sospechosas, con herramientas de monitoreo de transacciones en tiempo real que permiten la detección y respuesta rápida a posibles casos de fraude.
P: ¿Puedes compartir algunos estudios de caso notables donde Binance jugó un papel crucial en la prevención o resolución de casos de fraude? ¿Algún ejemplo de África?
En 2024, nuestros equipos dedicados facilitaron la recuperación de activos criptográficos por un valor de $88 millones a nivel mundial, relacionados con hackeos, explotaciones y robos, incluso cuando la mayoría de los incidentes ocurrieron en plataformas externas. Mientras Binance tenga los medios para ayudar, seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestros valiosos usuarios en la recuperación de sus activos.
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P & R | ‘Binance organizó más de 100 talleres contra el cibercrimen en 2024 para investigadores de todo el mundo, incluida África’ – Charla exclusiva con el Subjefe de Cumplimiento de Crimen Financiero en Binance
BitKE tuvo una charla exclusiva con Nils Andersen-Röed, Subjefe de Cumplimiento de Delitos Financieros: Binance, para hablar sobre los últimos desarrollos en Binance.
La sesión de preguntas y respuestas ofrece información sobre cómo Binance maneja y gestiona la seguridad para sus más de 250 millones de usuarios globales, incluida África.
Aquí está la exclusiva Q&A:
P: ¿Por qué la protección de datos es cada vez más crítica en el panorama cripto en evolución de hoy?
A medida que la adopción de criptomonedas crece, también lo hacen las amenazas cibernéticas sofisticadas, lo que hace que la protección de datos sólida sea esencial. La confianza del usuario es vital para la adopción, requiriendo confianza en la seguridad de los datos personales y financieros. El aumento de la supervisión regulatoria global exige medidas de protección de datos más estrictas, mientras que el crecimiento de Web3, DeFi y las identificaciones digitales aumenta aún más la necesidad de salvaguardias robustas.
Q: ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos de privacidad de datos que enfrentan los usuarios y plataformas de criptomonedas?
P: ¿Cómo ve la evolución de los marcos regulatorios para abordar la protección de datos en el espacio crypto?
Los reguladores están avanzando hacia leyes de protección de datos más estrictas, para garantizar una mejor seguridad para los usuarios. Por ejemplo, Binance ha desarrollado e integrado proactivamente soluciones de Travel Rule para asegurar un cumplimiento sin problemas mientras se mantiene la privacidad y seguridad del usuario.
La colaboración entre los reguladores y las bolsas está aumentando para crear pautas claras para el Cumplimiento. También esperamos más énfasis en Conoce a tu Cliente (KYC) y políticas de Lavado de Dinero (AML) para prevenir fraudes y actividades ilícitas.
Binance trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Financiera (FATF) y los reguladores regionales para cumplir con los requisitos globales de AML. Mayor énfasis en soluciones de identidad auto-soberana, permitiendo a los usuarios un mayor control sobre sus datos mientras se mantienen en cumplimiento.
Q: ¿Cómo aborda Binance proactivamente el cumplimiento y la prevención del fraude?
Binance invierte fuertemente en sistemas de detección de fraude impulsados por IA para monitorear y marcar actividades sospechosas en tiempo real. Como líder en la industria de las criptomonedas, Binance se enorgullece de cumplir con su deber de mejorar la seguridad y la integridad del ecosistema de activos digitales.
Como parte de su robusto programa de cumplimiento, Binance ha construido una unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de renombre mundial compuesta por los mejores investigadores de la industria, analistas de blockchain y exagentes de la ley. También actualizamos continuamente sus protocolos de KYC & AML para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.
Los programas de educación continua para los usuarios son clave para ayudar a las personas a reconocer y evitar estafas.
Q: ¿Podrías compartir algunas de las iniciativas clave que Binance ha implementado para mejorar la seguridad y proteger los datos de los usuarios?
Binance ha implementado varias iniciativas clave para mejorar la seguridad y proteger los datos de los usuarios. Una de las medidas principales es el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), un fondo de reserva diseñado para compensar a los usuarios en el raro evento de una violación de seguridad, actuando como una red de seguridad y mostrando el enfoque proactivo de Binance para salvaguardar los activos de los usuarios.
Para fortalecer aún más la seguridad, Binance emplea cifrado avanzado y Autenticación de Múltiples Factores (MFA), garantizando la protección de datos de extremo a extremo y una mayor seguridad en el inicio de sesión.
La plataforma también utiliza monitoreo de riesgos en tiempo real, aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para detectar y prevenir transacciones fraudulentas. Además, los usuarios pueden habilitar la verificación biométrica como Face ID y Fingerprint ID, para una capa adicional de seguridad. Todas estas medidas están alineadas con las regulaciones globales de protección de datos, asegurando que Binance siga cumpliendo mientras prioriza la seguridad de sus usuarios.
P: ¿Cómo funcionan los sistemas de detección de fraude de Binance y qué papel juega la inteligencia artificial o la automatización en ellos?
Binance utiliza sistemas impulsados por IA para analizar miles de millones de puntos de datos, detectando anomalías en los patrones de trading y retiros. El análisis comportamental señala actividades sospechosas como cambios repentinos en los retiros o intentos fallidos de inicio de sesión. Los sistemas automatizados pueden congelar cuentas en tiempo real a la espera de una revisión manual, mientras que las herramientas de monitoreo impulsadas por IA ayudan a detectar fraudes, lavado de dinero y actividades ilícitas.
P: Binance ha sido reconocida por sus rápidos tiempos de respuesta en la aplicación de la ley, ¿qué factores contribuyen a esta eficiencia?
Binance tiene un equipo de Investigaciones dedicado que trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para combatir el fraude y el cibercrimen.
También contamos con un equipo global de cumplimiento e investigaciones con más de 750 profesionales, incluidos expertos de las fuerzas del orden y empresas de análisis de blockchain. En 2024, Binance procesó más de 65 120 solicitudes de las fuerzas del orden, atendiendo a casi 14,851 oficiales registrados a través de su Sistema de Solicitud de Cumplimiento de Ley del Gobierno. Además, Binance organizó más de 100 talleres contra el cibercrimen para investigadores de todo el mundo, incluyendo actividades en África.
Al trabajar en estrecha colaboración con reguladores, fuerzas del orden y expertos en seguridad, Binance no solo está asegurando su propia plataforma, sino que también está ayudando a fortalecer los estándares de seguridad en toda la industria criptográfica. Este compromiso con la transparencia, la educación y el cumplimiento es clave para garantizar que las criptomonedas sigan siendo una herramienta financiera confiable y segura para millones.
Además, hemos simplificado los mecanismos de informes que permiten a las autoridades señalar e investigar rápidamente actividades sospechosas, con herramientas de monitoreo de transacciones en tiempo real que permiten la detección y respuesta rápida a posibles casos de fraude.
P: ¿Puedes compartir algunos estudios de caso notables donde Binance jugó un papel crucial en la prevención o resolución de casos de fraude? ¿Algún ejemplo de África?
En 2024, nuestros equipos dedicados facilitaron la recuperación de activos criptográficos por un valor de $88 millones a nivel mundial, relacionados con hackeos, explotaciones y robos, incluso cuando la mayoría de los incidentes ocurrieron en plataformas externas. Mientras Binance tenga los medios para ayudar, seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestros valiosos usuarios en la recuperación de sus activos.