Riesgos legales para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro modelos de proyectos de alto riesgo

En la industria de Web3, los desarrolladores enfrentan diversos riesgos legales. Este artículo analizará cuatro de los modelos de proyectos de alto riesgo más comunes, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos legales.

1. Delito de establecimiento de un casino - Delito más grave

Este es el tipo de error más común que cometen los desarrolladores de tecnología en el ámbito de Web3, especialmente común en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los patrones típicos incluyen:

• Aplicaciones descentralizadas de apuestas ( DApp )
• Plataforma de casino en línea para apostar con criptomonedas
• Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos, cajas de sorpresas y cajas misteriosas.

Incluso si los desarrolladores no son operadores de la plataforma, su profunda participación en la construcción del sistema podría constituir cómplices técnicos del delito de operar un casino.

2. Delito de organización y liderazgo de actividades de piramidación - Delito más encubierto

Este tipo de proyectos a menudo se disfrazan de "promoción para atraer nuevos usuarios", "incentivos comunitarios", "comisiones por nodos". Los modelos comunes incluyen:

• Proyectos de monedas de aire o tokens de plataforma que obtienen calificación de inversión a través de "pagar para obtener la calificación"
• Estructura de recompensas de múltiples niveles, modelo de atraer personas para obtener reembolsos y desarrollar líneas descendentes.
• Plan de nodos/embajadores que obtienen ingresos a través del desarrollo de "referencias"

Una vez que la estructura general del proyecto se considere un esquema piramidal, los programadores que participen profundamente en el desarrollo técnico también pueden ser perseguidos penalmente.

3. Delito de absorción ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos - el delito más claro

Las características típicas de este tipo de proyectos incluyen:

• Emitir monedas y financiar sin autorización regulatoria
• Promesas de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra con capital garantizado
• Plataforma de gestión de activos ficticia, plataforma de inversión en máquinas mineras
• Establecer un fondo de inversión, canjear tokens o puntos en la plataforma

Si participas profundamente en el desarrollo de módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no se recauda dinero directamente de forma externa, podrías ser responsabilizado por ayudar a la captación ilegal de fondos.

4. Delito de operación ilegal - El delito más caliente en la actualidad

Este tipo de proyectos generalmente involucra:

• Proporcionar funciones de liquidación de pagos, OTC fuera de bolsa, canje de tokens, etc.
• Plataforma que opera un acceso a transacciones con moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
• Proporcionar servicios de intermediación para el emparejamiento de criptomonedas y divisas extranjeras

Los desarrolladores que sean responsables de construir sistemas de emparejamiento de criptomonedas, módulos de negociación OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o rutas de salida, enfrentan altos riesgos legales.

Conclusión

Este artículo analiza los cuatro tipos más comunes de patrones de alto riesgo legal penal en los proyectos de Web3. Los desarrolladores deben estar alerta y realizar una evaluación de riesgos antes de participar en un proyecto, para evitar cruzar líneas rojas legales. En artículos posteriores, exploraremos cómo evaluar el riesgo del proyecto desde la perspectiva del desarrollador, así como las recomendaciones de cumplimiento relacionadas.