Cripto, efectivo y condominios: Singapur concluye caso de lavado de $2.2B con multas

Singapur multó a nueve firmas financieras, incluidas UBS y Citigroup, con S$27.5 millones ($21.5 millones) tras una investigación sobre el mayor escándalo de lavado de dinero del país, que involucró la incautación de activos que iban desde bienes raíces de lujo hasta criptomonedas.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció que la unidad local de Credit Suisse, ahora parte de UBS, enfrentó la mayor multa de S$5.8 millones por brechas en los controles de prevención de lavado de dinero (AML), informó Bloomberg. El negocio de Citigroup en Singapur también fue multado por lapsos de cumplimiento.

La ejecución concluye una investigación de dos años sobre un extenso caso de S$3 mil millones ($2.2 mil millones) revelado en 2023.

Diez individuos de origen chino, apodados la banda Fujian, fueron condenados, mientras que dos exbanqueros fueron acusados el año pasado por su involucramiento.

Las autoridades incautaron efectivo, propiedades, bienes de alta gama y criptomonedas vinculadas al caso. Las empresas involucradas están tomando medidas correctivas, y el regulador planea monitorear de cerca el progreso.

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