Singapur multa a UBS, Citi y otros con $21.5M en el escándalo de Blanqueo de capitales

HomeNews* Singapur multó a nueve firmas financieras con $21.5 millones en relación con un importante escándalo de lavado de dinero.

• La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) lideró la acción de ejecución después de una investigación sobre un caso de $2.2 mil millones revelado en 2023.
• La sucursal local de Credit Suisse, ahora parte de UBS, recibió la mayor penalización individual de $4.5 millones por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.
• Las autoridades incautaron activos incluyendo propiedades de lujo, efectivo, bienes de alta gama y criptomonedas.
• Las empresas involucradas están implementando acciones correctivas mientras los reguladores continúan monitoreando el progreso en el cumplimiento. Singapur ha impuesto multas por un total de $21.5 millones a nueve instituciones financieras, incluidas UBS y Citigroup. La acción sigue a una investigación gubernamental sobre el mayor caso de lavado de dinero reportado en el país, donde las autoridades confiscaron activos como bienes raíces de lujo y criptomonedas.

• Anuncio - La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció las sanciones al concluir una investigación de dos años que comenzó tras el descubrimiento en 2023 de un esquema de lavado de dinero de $2.2 mil millones. Credit Suisse, ahora bajo UBS, recibió la multa más alta de $4.5 millones debido a debilidades en los controles de lavado de dinero (AML). Las operaciones locales de Citigroup también recibieron una sanción por deficiencias en el cumplimiento, según informó Bloomberg.

MAS declaró que las instituciones afectadas no cumplieron con los estándares de AML establecidos, exponiendo brechas en su capacidad para detectar y prevenir transacciones ilícitas. El alcance de los activos confiscados incluyó viviendas de alto valor, efectivo, bienes de lujo y monedas digitales.

El caso, hecho público en 2023, involucró a una red llamada la banda de Fujian, compuesta por diez ciudadanos chinos, todos ahora condenados. Además, dos exbancarios fueron acusados en relación con sus roles. La cantidad total confiscada alcanzó los $2.2 mil millones, convirtiéndolo en uno de los casos de crimen financiero más grandes en la historia de Singapur.

Tras la acción de cumplimiento, las empresas están tomando medidas para fortalecer sus sistemas de cumplimiento. MAS dijo que supervisará de cerca estos esfuerzos de remediación para garantizar la futura adherencia a las regulaciones contra el lavado de dinero.

Artículos Anteriores:

• Valhil Capital Predice que XRP Podría Alcanzar $4,813 para 2030 en Medio de la Adopción
• Hamak Gold mantendrá Bitcoin en su tesorería, apunta a liderazgo en el Reino Unido
• Se revela el billete simbólico de 200 BRICS en la cumbre de 2025, lo que genera expectación
• $8.6B Movimiento de Bitcoin Desata Nueva Especulación Sobre la Identidad de Satoshi
• Hong Kong ampliará su programa de bonos tokenizados, busca emisión regular

• Anuncio -