El juicio del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está a punto de comenzar, y los testigos clave están saliendo a la luz.

El colapso del intercambio de criptomonedas FTX está cerca de cumplir un año, y su fundador Sam Bankman-Fried(SBF) está a punto de enfrentarse a un juicio de seis semanas. En este juicio muy esperado, la fiscalía revelará, a través de diversas pruebas y testimonios, los entresijos de la supuesta malversación de fondos de los clientes por parte de este intercambio.

Las pruebas más llamativas pueden provenir de antiguos colegas y amigos de SBF. Esto incluye a su exnovia Caroline Ellison y su amigo de la infancia Gary Wang, quienes estuvieron profundamente involucrados en las operaciones de FTX y su empresa asociada Alameda Research. Además, la fiscalía planea convocar a algunos antiguos clientes e inversores de FTX para testificar.

Testigo principal

Caroline Ellison: ex-CEO de Alameda Research

Como exlíder de Alameda Research, Ellison revelará detalles sobre la relación de la empresa con FTX. Se la considera una de las pocas personas que realmente comprenden el funcionamiento interno de FTX. Ellison ha admitido cargos de fraude y ha firmado un acuerdo de culpabilidad. Su conocimiento sobre la supuesta compartición de fondos de los clientes entre FTX y Alameda podría convertirse en un punto clave en el juicio.

Nishad Singh: ex director de ingeniería de FTX

Singh es uno de los titulares de claves del motor de coincidencias de FTX, y está al tanto de la situación en la que FTX prestó los fondos de los clientes a Alameda. Se ha declarado culpable de múltiples cargos criminales.

Gary Wang: cofundador de Alameda Research y FTX

Wang es amigo de la secundaria de SBF y fue director técnico de dos empresas. Se le considera que permitió a Alameda mantener un límite de crédito casi ilimitado en FTX. Wang se ha declarado culpable de los cargos relacionados.

Andria van der Merwe: experta en investigación de regulación de mercados financieros

Como experta en regulación financiera y riesgo de mercado, podría proporcionar información sobre las supuestas violaciones de la ley de valores federal por parte de FTX y el impacto del colapso en los mercados financieros.

Peter Easton: profesor de la Universidad de Notre Dame

El profesor Easton ofrecerá una visión general de la situación financiera de Alameda Research y FTX, incluyendo los problemas del balance de Alameda que provocaron el colapso de FTX.

Testigo de la defensa

Los testigos que la defensa planea convocar incluyen al consultor empresarial Thomas Bishop, al experto en análisis de datos Brian Kim, al experto en gestión de riesgos financieros Joseph Pimbley y al profesor de la Universidad de Michigan Andrew Di Wu. Ellos podrían testificar sobre los datos financieros de FTX, los registros de comunicaciones internas, los problemas de infraestructura de software y la complejidad de las operaciones de los intercambios de criptomonedas.

Otros testigos potenciales

Algunas personas clave que están estrechamente relacionadas con SBF aún no han sido publicadas como posibles testigos, incluyendo:

• Sam Trabucco: ex co-CEO de Alameda Research
• Dan Friedberg: ex Chief Compliance Officer de FTX
• Ryan Salame: ex co-CEO de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable.

Este juicio revelará muchos detalles detrás del colapso de FTX y tendrá un profundo impacto en la industria de las criptomonedas. A medida que avanza el juicio, es posible que más información interna salga a la luz.