Informe de análisis de eventos de seguridad en la industria de la Cadena de bloques y dinámicas regulatorias de mayo de 2024

En mayo de 2024, tanto el número de eventos de seguridad en la industria de la cadena de bloques como la cantidad de pérdidas han aumentado. Este mes ocurrieron más de 37 eventos de seguridad típicos, con pérdidas totales de 154 millones de dólares debido a ataques de hackers, fraudes y estafas, lo que representa un aumento del 52.5% en comparación con abril. Entre ellos:

• La pérdida por el ataque fue de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente igual que el mes pasado.
• Las pérdidas por fraudes ascienden a aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento del 754%.
• La pérdida por el escape del proyecto es de aproximadamente 2,04 millones de dólares, una disminución del 94,5%.

Este mes se produjeron 2 ataques de hackers con pérdidas superiores a diez millones de dólares: la plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas, y Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato. Los casos de fraude han aumentado, con múltiples pérdidas superiores a un millón de dólares, siendo uno de los fraudes por envenenamiento de dirección con una pérdida de hasta 72 millones de dólares.

Además, este mes también se han producido varios casos de delitos relacionados con criptomonedas con montos involucrados superiores a cien millones de dólares.

Ataque de hackers

Este mes se han producido 11 incidentes de ataque típicos, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El proyecto GNUS de la cadena Fantom fue atacado, con una pérdida de 127 mil dólares.

2. El proyecto Bloom del ecosistema Blast fue atacado, con una pérdida de 540,000 dólares, el 90% de los fondos ya ha sido recuperado.

3. El juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con pérdidas de 300,000 dólares.

4. Base ecosistema Tsuru fue atacado, con una pérdida de 41,000 dólares.

5. Predy Finance en la cadena de bloques Arbitrum sufrió un ataque, con pérdidas de 460,000 dólares.

6. Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares debido al robo de su clave privada en las cadenas Stacks y BSC.

7. Sonne Finance en la cadena de Optimism perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato.

8. El proyecto pump.fun del ecosistema Solana fue atacado, con pérdidas de 1.9 millones de dólares.

9. Gala Games fue atacado, los hackers acuñaron 50 mil millones de tokens GALA y han devuelto aproximadamente 22.5 millones de dólares en ETH.

10. La plataforma TonUP del ecosistema TON fue atacada debido a un error de configuración, con una pérdida de 107,000 dólares.

11. La moneda Meme Normie del ecosistema Base fue atacada, con una pérdida de 490,000 dólares.

Estafas y fuga de proyectos

Este mes se han producido 6 casos típicos de fraude y huida, causando pérdidas de aproximadamente 8790 millones de dólares.

1. Una dirección sufrió un ataque de envenenamiento de dirección, con una pérdida de 72 millones de dólares.

2. El proyecto falso Pii Park en la cadena Polygon se ha escapado, obteniendo 490,000 dólares.

3. Una dirección fue estafada por Pink Drainer, con una pérdida de 1,66 millones de dólares.

4. Una dirección fue estafada, con una pérdida de 1250000 dólares.

5. Una dirección fue víctima de fraude, perdiendo 560 mil dólares en tokens Pendle.

6. Una dirección fue estafada, con una pérdida de 6.9 millones de dólares.

Crímenes cibernéticos

Este mes ocurrieron 20 casos típicos de delitos criptográficos, que incluyen principalmente:

1. El tribunal de Chongqing resolvió un caso de disputa sobre la compra de moneda virtual por parte de una organización de pirámide de inversión.

2. La policía de Tianshui desmanteló una banda de lavado de dinero de criptomonedas y detuvo a 13 personas.

3. La policía de Chengdu desmantela un caso de gran envergadura relacionado con un banco subterráneo de moneda virtual, con un monto involucrado de 13.8 mil millones de yuanes.

4. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de un banco subterráneo utilizando moneda virtual, involucrando 21.4 millones de yuanes.

5. La policía de Mingxi, Fujian, desmantela un caso de fraude con moneda virtual, las víctimas fueron estafadas por 387,000 yuanes.

6. La policía de Heilongjiang detuvo a 4 sospechosos de utilizar monedas virtuales para el lavado de dinero.

7. La policía de Hong Kong arrestó a 3 hombres locales sospechosos de fraude con criptomonedas

8. La policía de Hong Kong ha detenido a una banda de blanqueo de capitales transfronteriza, involucrada en el lavado de dinero con criptomonedas.

9. Estados Unidos demanda a los herederos de Cartier por presunto lavado de dinero con USDT

10. Estados Unidos arresta al responsable de una red de bots que planeaba un fraude en línea de 130 millones de dólares.

11. Dos ciudadanos chinos fueron acusados de participar en un plan de lavado de dinero de criptomonedas de 73 millones de dólares en Estados Unidos

12. El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares.

13. El desarrollador de Tornado Cash fue condenado por lavado de dinero y sentenciado a 64 meses de prisión en los Países Bajos.

14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, sospechoso de fraude en inversiones de 30 millones de dólares.

15. Estados Unidos arresta a un hombre taiwanés, sospechoso de operar un mercado de tráfico de drogas en la dark web.

16. Paraguay captura a cerca de 400 mineros de Bitcoin, sospechosos de robo de electricidad.

17. Turquía detuvo a 127 personas, sospechosas de fraude tipo Ponzi y lavado de dinero.

18. Malasia arresta a 10 personas, sospechosas de lavar dinero utilizando criptomonedas

19. El estado de Texas en EE. UU. emite una orden de cese contra Arkbit Capital, acusándola de participar en actividades fraudulentas de minería en la nube.

20. Ciudadanos indios reconocen haber estafado 37 millones de dólares a Coinbase, enfrentando hasta 20 años de prisión

Cadena de bloques política

1. Zhejiang ha implementado medidas para alentar a las empresas de plataformas a acelerar la construcción de proyectos importantes en áreas como la Cadena de bloques.

2. Zhejiang promueve la aplicación de la Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo.

3. La ciudad de Dongyang alienta a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.

4. Hubei explora establecer un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de bloques de la cadena de suministro.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en Cadena de bloques a nivel nacional se ha puesto en funcionamiento en el Parque Industrial de Suzhou.

2. El distrito de Cangshan en Fuzhou crea un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR.

3. La red nacional publica el estándar internacional "Cadena de bloques + Etiqueta de energía verde"

4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China

5. Shanghái lanza la función "Cadena de bloques + pago electrónico de impuestos transfronterizos"

Activos digitales y regulación de la industria

1. El Banco Central de Brasil establecerá reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.

2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el proyecto de ley de criptomonedas FIT21

3. Anhui lanza la acción "Espada de Anhui-2024", centrada en investigar actividades de pirámide en línea como las monedas virtuales.

4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de donaciones en criptomonedas.

5. La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco de regulación de activos criptográficos

6. La autoridad reguladora de Indonesia establece un comité de activos criptográficos

7. El comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" en conjunto con el Reino Unido.

8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur intensificará la lucha contra la manipulación y el fraude en el mercado de activos virtuales

9. Rusia planea imponer altas multas a los mineros de criptomonedas que operan en viviendas.

10. Suiza lleva a cabo consultas sobre la implementación de un marco global de informes de criptomonedas.

11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que la "Reglamento sobre la lucha contra el lavado de dinero" se aplica a la industria de activos virtuales.

12. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que tenga cuidado con las actividades fraudulentas sospechosas de "Quantum AI".

2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa del funcionamiento de los productos ETF de activos virtuales esté licenciada y reconocida.

3. HashKey Group se convierte en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong

4. El informe muestra que hasta la fecha en 2024, los hackers de criptomonedas y fraudes han causado pérdidas de 473 millones de dólares.

5. El caso de Qian Zhimin 61,000 bitcoins podrían pertenecer a la policía británica y al Ministerio del Interior

6. El presidente de Colombia fue acusado de aceptar donaciones de 500,000 dólares de un proyecto de criptomonedas ilegal durante la campaña de 2022.

7. Un tribunal de EE. UU. ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen ganancias del crimen cibernético de los hackers norcoreanos.

8. El Comité de Acción Política de Criptomonedas ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.