¡Reino Unido intensifica la represión contra los ATM de activos cripto ilegales! Se confiscan equipos y se arrestan personas, mientras que el cumplimiento de operaciones de activos encriptados se convierte en el foco.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) llevó a cabo una redada en Londres en colaboración con la policía, confiscando 7 máquinas de ATM de encriptación que operaban ilegalmente y arrestando a 2 personas. La FCA reafirmó que operar un intercambio de Activos Cripto o un ATM en el Reino Unido debe registrarse para cumplir con el Cumplimiento, actualmente no hay ningún ATM de encriptación legal en todo el Reino Unido. Esta acción destaca el aumento de la regulación global sobre los ATM de encriptación, y los inversores deben estar alerta ante el riesgo de dispositivos no registrados.
Detalles de la operación de asalto a los ATM de encriptación en el Reino Unido
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) emitió un comunicado, en colaboración con la Policía Metropolitana de Londres, para llevar a cabo acciones contra los intercambios de criptomonedas y delitos financieros sospechosos de operar ilegalmente. Los agentes de la ley realizaron redadas en cuatro lugares en el suroeste de Londres, confiscando con éxito 7 dispositivos ATM de activos cripto. Dos sospechosos involucrados fueron detenidos y luego liberados tras ser interrogados, la investigación sigue en curso y aún no se han presentado cargos formales.
Requisitos de Cumplimiento para la Operación de Activos Cripto en el Reino Unido
La FCA dejó claro que en el Reino Unido, operar un intercambio de activos cripto o proporcionar servicios de ATM de criptomonedas sin registrarse es ilegal. Todas las empresas relacionadas deben cumplir estrictamente con las regulaciones de anti-lavado de dinero (AML), incluyendo la ejecución de la debida diligencia del cliente (KYC) y la verificación del origen de los fondos. Therese Chambers, directora ejecutiva de la FCA, enfatizó que actualmente no hay ATM de criptomonedas operando legalmente en el Reino Unido, usar dispositivos no registrados "solo fomentará el crimen", y advirtió que los operadores ilegales enfrentarán graves consecuencias.
FCA contra el ataque continuo a los ATM de encriptación ilegales
Desde enero de 2021, cualquier negocio de encriptación que opere en el Reino Unido debe registrarse en la FCA. La FCA, como organismo regulador de la lucha contra el lavado de dinero para proveedores de servicios de encriptación, ha advertido continuamente al público sobre los riesgos de utilizar dispositivos de encriptación no regulados. Esta acción es un paso más tras la primera condena penal en el Reino Unido relacionada con un ATM de encriptación ilegal a principios de este año. En ese momento, Olumide Osunkoya fue condenado a 4 años de prisión por operar una red de ATM de encriptación ilegal valorada en 2.5 millones de libras a través de su empresa GidiPlus. Osunkoya continuó operando después de que la FCA rechazara su solicitud de registro y fue declarado culpable de usar documentos de identidad falsos, falsificación y posesión de bienes criminales, entre otros delitos. La investigación también reveló que sus dispositivos eludían las garantías básicas de seguridad financiera y cobraban tarifas de hasta el 60%.
Comparación de tendencias regulatorias globales de ATM de encriptación
A pesar de que los ATM de Activos Cripto siguen prohibidos en el Reino Unido, otros países han tomado diferentes caminos regulatorios:
Estados Unidos: Actualmente opera más de 29,000 cajeros automáticos de activos cripto, pero la revisión regulatoria está aumentando. Lugares como Nebraska han implementado reglas de licencia, límites de transacciones y mandatos de reembolso por fraude; la ciudad de Spokane en el estado de Washington ha prohibido directamente los cajeros automáticos de encriptación.
Nueva Zelanda: Ha prohibido completamente los ATM de encriptación.
Australia: Recientemente (a principios de este mes) también ha endurecido la regulación, tras múltiples casos de fraude de alto valor relacionados con los ATM de Bitcoin, implementando un límite de efectivo por transacción y medidas obligatorias de advertencia sobre fraudes.
Conclusión: La acción de la FCA del Reino Unido vuelve a sonar la alarma, destacando la postura de alta presión de los reguladores globales sobre la operación ilegal de los ATM de encriptación y los riesgos de lavado de dinero asociados. Para los usuarios de Activos Cripto, elegir plataformas de intercambio que cumplan con el cumplimiento registrado es crucial, y mantenerse alejado de los ATM de encriptación no registrados es un paso clave para evitar riesgos y proteger la seguridad de sus activos. La operación conforme en el ámbito de los Activos Cripto se ha convertido en una tendencia irreversible.
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¡Reino Unido intensifica la represión contra los ATM de activos cripto ilegales! Se confiscan equipos y se arrestan personas, mientras que el cumplimiento de operaciones de activos encriptados se convierte en el foco.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) llevó a cabo una redada en Londres en colaboración con la policía, confiscando 7 máquinas de ATM de encriptación que operaban ilegalmente y arrestando a 2 personas. La FCA reafirmó que operar un intercambio de Activos Cripto o un ATM en el Reino Unido debe registrarse para cumplir con el Cumplimiento, actualmente no hay ningún ATM de encriptación legal en todo el Reino Unido. Esta acción destaca el aumento de la regulación global sobre los ATM de encriptación, y los inversores deben estar alerta ante el riesgo de dispositivos no registrados.
Detalles de la operación de asalto a los ATM de encriptación en el Reino Unido La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) emitió un comunicado, en colaboración con la Policía Metropolitana de Londres, para llevar a cabo acciones contra los intercambios de criptomonedas y delitos financieros sospechosos de operar ilegalmente. Los agentes de la ley realizaron redadas en cuatro lugares en el suroeste de Londres, confiscando con éxito 7 dispositivos ATM de activos cripto. Dos sospechosos involucrados fueron detenidos y luego liberados tras ser interrogados, la investigación sigue en curso y aún no se han presentado cargos formales.
Requisitos de Cumplimiento para la Operación de Activos Cripto en el Reino Unido La FCA dejó claro que en el Reino Unido, operar un intercambio de activos cripto o proporcionar servicios de ATM de criptomonedas sin registrarse es ilegal. Todas las empresas relacionadas deben cumplir estrictamente con las regulaciones de anti-lavado de dinero (AML), incluyendo la ejecución de la debida diligencia del cliente (KYC) y la verificación del origen de los fondos. Therese Chambers, directora ejecutiva de la FCA, enfatizó que actualmente no hay ATM de criptomonedas operando legalmente en el Reino Unido, usar dispositivos no registrados "solo fomentará el crimen", y advirtió que los operadores ilegales enfrentarán graves consecuencias.
FCA contra el ataque continuo a los ATM de encriptación ilegales Desde enero de 2021, cualquier negocio de encriptación que opere en el Reino Unido debe registrarse en la FCA. La FCA, como organismo regulador de la lucha contra el lavado de dinero para proveedores de servicios de encriptación, ha advertido continuamente al público sobre los riesgos de utilizar dispositivos de encriptación no regulados. Esta acción es un paso más tras la primera condena penal en el Reino Unido relacionada con un ATM de encriptación ilegal a principios de este año. En ese momento, Olumide Osunkoya fue condenado a 4 años de prisión por operar una red de ATM de encriptación ilegal valorada en 2.5 millones de libras a través de su empresa GidiPlus. Osunkoya continuó operando después de que la FCA rechazara su solicitud de registro y fue declarado culpable de usar documentos de identidad falsos, falsificación y posesión de bienes criminales, entre otros delitos. La investigación también reveló que sus dispositivos eludían las garantías básicas de seguridad financiera y cobraban tarifas de hasta el 60%.
Comparación de tendencias regulatorias globales de ATM de encriptación A pesar de que los ATM de Activos Cripto siguen prohibidos en el Reino Unido, otros países han tomado diferentes caminos regulatorios:
Conclusión: La acción de la FCA del Reino Unido vuelve a sonar la alarma, destacando la postura de alta presión de los reguladores globales sobre la operación ilegal de los ATM de encriptación y los riesgos de lavado de dinero asociados. Para los usuarios de Activos Cripto, elegir plataformas de intercambio que cumplan con el cumplimiento registrado es crucial, y mantenerse alejado de los ATM de encriptación no registrados es un paso clave para evitar riesgos y proteger la seguridad de sus activos. La operación conforme en el ámbito de los Activos Cripto se ha convertido en una tendencia irreversible.