دليل تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3: الوعي بالامتثال الضروري للمطورين
في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، يسهل على العديد من رواد الأعمال والمطورين تجاهل نقطة مهمة في الامتثال: إن مجرد تسجيل المشروع في الخارج أو نشر الخوادم في الخارج لا يعني تحقيق "امتثال طبيعي". في الواقع، يكمن جوهر الامتثال في نموذج العمل، هيكل التمويل، والتشغيل الفعلي، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جانبًا من جوانب الامتثال، ولكن لا ينبغي أن يكون عذرًا لتغطية السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال في البلاد وتركز بشكل رئيسي على تقديم الخدمات للمستخدمين في الصين، ينبغي أن يراقبوا بدقة الحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستركز هذه المقالة على: كيف يمكن للمطورين بسرعة判断 ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز "خطوط القانون الجنائي"؟ سنستخدم أربعة أنماط شائعة من مخاطر انتهاك Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة، فمن الممكن تجنب معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المتخصصين في التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، ويولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، ولديهم وعي معين بالمخاطر القانونية، وخاصة أولئك الذين لديهم وعي أساسي بالامتثال ولديهم قدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال، وغسل الأموال، فلا تندرج ضمن نطاق المناقشة في هذه المقالة.
كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخط الأحمر القانوني؟
في هذا الجزء، سنبدأ من وجهة نظر المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات المخاطر العالية المحتملة في المشروع من خلال منطق العمل وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات من المطورين أن يمتلكوا نظام معرفة قانونية كامل. يكفي أن يتقنوا بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كإطار عمل أساسي، ليكونوا قادرين على تقييم ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.
تعرف البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح كازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة عشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد سلوكيات إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية ( مثل USDT)؟
هل صممت المنصة ألعاب غير مؤكد مثل السحب، والرهانات، وفتح الصناديق؟
هل يوجد مسار سحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية و تداولها في منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.
تعتبر هذه العملية ثلاثية المراحل "إيداع - مراهنة - سحب" سهلة جداً لتُعتبر من قبل السلطات القضائية "حلقة مغلقة ترتبط بالمراهنات".
كمثال على لعبة Web3 (GameFi )، عندما تلبي مشاريع الألعاب القائمة على blockchain النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولًا فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية مرتفعة بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
التعرف على البُعد الثاني: تنظيم الأنشطة المتعلقة بالاحتيال التسويقي، قيادة جريمة الأنشطة الاحتيالية التسويقية (
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العائدات متعددة المستويات
تتمثل نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عوائد العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الشامل، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فسوف يسهل عليهم بشكل غير مقصود المساعدة في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص المشتركة للهياكل على غرار الامتيازات والرهون البحرية:
دفع المستخدم للانضمام: إذا كان من الضروري شراء العملات، أو إعادة الشحن، أو شراء حزم الخدمات للحصول على أهلية المشاركة؛
عمولة على دعوة الأصدقاء: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة؛
العلاقات متعددة المستويات: توجد هيكلية رأسية، حيث يتم توزيع العمولات بشكل متناقص حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسيع قاعدة الأعضاء ودفع العمولات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 التي تمثلها "خطة السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نموذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص من ما إذا كانت تتضمن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالاحتيال الهرمي.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، ويكون في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتباره شريكاً في الجريمة بسبب "تقديم الدعم التكنولوجي الأساسي".
) التعرف على الأبعاد الثلاثة: قضايا جمع التبرعات غير القانونية ### جمع الودائع غير القانونية من الجمهور / جريمة احتيال جمع التبرعات (
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً، مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، الوعد بالعائدات أو الأرباح لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي وسائل جمع الأموال الأساسية، فمن السهل أن تقع في نطاق التكييف القانوني لجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
بدون موافقة من الجهات التنظيمية المالية، إصدار عملات وجمع التمويل من الجمهور بشكل غير قانوني;
يلتزم المنصة "حماية رأس المال مع عائد مرتفع" أو تحديد عائد ثابت؛
منصات إدارة الأموال الافتراضية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح;
إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين في المنصة بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب مثل USDT.
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كانت تشكل "جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" من خلال "معايير الأربعة": أي ما إذا كانت تتمتع بصفة غير قانونية ) عدم وجود مؤهلات مالية (، العلنية ) الترويج لجمهور غير محدد (، الإغراء ) الوعد بعوائد مرتفعة (، الاجتماعية ) مصادر الأموال واسعة (.
في مثل هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم بنية منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون مشتركين في الجريمة بسبب "الدعم التكنولوجي الرئيسي".
خصوصاً في حالة تكوين النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال + توقعات العائد، غالباً ما ستقوم الجهات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الهجوم.
) التعرف على الأبعاد الأربعة: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة الأعمال غير القانونية (
الميزات النموذجية: مطابقة عملة لعملة + صرف خارجي + قناة إيداع وسحب العملات الورقية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات غير القانونية" في مراحل تبادل العملات الصينية بالعملات الأجنبية عبر منصات العملات الافتراضية، وخاصة عندما يتم استخدام العملات الافتراضية كوسيط في عمليات المقاصة، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل التأهيل القانوني للعمليات غير القانونية من نوع تبادل العملات عبر الحدود.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية واليوان الصيني;
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات بين العملات المشفرة والعملة القانونية؛
المنصة تتصل بمستخدمي الطرف C من خلال عملات مثل USDT أو BTC لإجراء تبادل العملات مع الحسابات الخارجية;
ممارسة أنشطة تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية والتوفيق بدون إذن.
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تحتفظ المنصة نفسها بأموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام مطابقة وتبادل، أو منطق مطابقة التبادل، أو واجهة مطابقة التداول، قد يتم تصنيف الجانب الفني كمتواطئ بسبب "تنظيم تنفيذ الأعمال التجارية غير القانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
المشروع يربط المستخدمين الخارجيين مع مصادر التمويل المحلية، مما يشكل مسار تبادل.
تستخدم المنصة عملات مثل USDT و BTC و ETH كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل اليوان إلى العملات الأجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدات وظائف مثل وحدة الإيداع والسحب، وبرنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرات "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق العقوبات المتعلقة بجريمة التجارة غير القانونية.
كيف تحدد بدقة مشاريع Web3 عالية المخاطر، وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
يقدم العديد من المطورين عادةً حجة دفاع بعد حدوث الواقعة: "أنا فقط طورت الوظيفة حسب الطلب، ولا أعرف تفاصيل طريقة اللعب."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الشخص المعني "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية المساهمة في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يرتكبون جريمة، ولكنه لا يزال يقدم التقنية أو المساعدة أو الظروف الملائمة، فقد يتم اعتباره مساعدًا أو مشتركًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمتخصصين في التكنولوجيا، عادة ما ستقوم الجهات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة زوايا:
هل هو من الأعضاء الرئيسيين في المشروع، مثل الشريك التقني، CTO، مهندس النظام، إلخ؛
هل شاركت بشكل عميق في هيكل التمويل، منطق الرموز، وقنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية؛
هل تم طرح أي تساؤلات أو اقتراحات لتعديل حول مشروعية المشروع، وتدفقات الأموال، وامتثال أساليب اللعب؛
سواء كانت مكافآت مرتفعة، توقيع اتفاقية تعاون عميقة،享有分红比例等، يدل على وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالباً ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدواراً مساعدة هامشية، بل هم الحلقة الأساسية في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO أو مهندس نظم أو مطور رئيسي، زاد صعوبة ادعائهم "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" - حيث يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين غالبًا من قبل السلطات القضائية على أنهم أفراد لديهم قدرة حقيقية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كمنفذ، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات مسبقة يجب على الفنيين مراجعتها قبل الانضمام أو قبول التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في التوظيف، أو التعاون الخارجي، أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للتدقيق الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط الرؤية: هل توجد "العبور بالنرد ) أسلوب القمار (" "العبور بالهرمية ) سحب الأشخاص (" "العبور غير القانوني ) إصدار العملات وجذب الاستثمارات (" أو "العبور غير القانوني ) تحويل العملات والتوفيق (" وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية العالية؟
سؤال منطقي: هل هناك إصدار للرموز في المشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقية التقنية ووثيقة متطلبات المشروع، يجب أن يتم توضيح أن الخدمة المقدمة هي فقط خدمات التطوير، ولا تتحمل المسؤولية عن تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال آلية اللعب" و"مسار الأموال"، لتكون بمثابة دليل على الضمان الذاتي في المستقبل.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التكنولوجيا والقانون على حد سواء
بغض النظر عما إذا كان المطورون الرئيسيون للمشروع، أو مهندسو النظام، أو المسؤولون الفنيون في فريق المشروع الناشئ، يجب أن يكون لديهم القدرة الأساسية على تحديد المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في مرحلة بدء مشروع الويب 3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كان المشروع ينطوي على أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو النقل، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، والتنبيه المبكر، والتجنب النشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في نظام Web3 البيئي المعقد والمتغير، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا، ويمكنهم التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.
الوعي القانوني بالامتثال خارج التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
إن تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يتم بدون بناء الامتثال، حيث يعتبر المطورون العنصر الأكثر سهولة في التجاهل، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر أهمية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من زملاء التقنية لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
StrawberryIce
· منذ 19 س
هنا نستغل الثغرات
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractHunter
· منذ 19 س
境外 إنشاء حساب Rug Pull 更顺手吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
MindsetExpander
· منذ 19 س
سؤال هو أن يتم خداع الحمقى من خلال تغيير الجلد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugResistant
· منذ 19 س
الامتثال القانوني ليس مزحة... تم اكتشاف ثغرة حرجة
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeOrRegret
· منذ 20 س
الامتثال؟打着合规吃人钱呢
شاهد النسخة الأصليةرد0
BitcoinDaddy
· منذ 20 س
الامتثال الامتثال… عندما يكون لديك أموال، كل شيء يمتثل
يجب على مطوري Web3 قراءته: أربعة أنماط عالية التكرار من المخاطر القانونية ودليل التعرف عليها
دليل تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3: الوعي بالامتثال الضروري للمطورين
في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، يسهل على العديد من رواد الأعمال والمطورين تجاهل نقطة مهمة في الامتثال: إن مجرد تسجيل المشروع في الخارج أو نشر الخوادم في الخارج لا يعني تحقيق "امتثال طبيعي". في الواقع، يكمن جوهر الامتثال في نموذج العمل، هيكل التمويل، والتشغيل الفعلي، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جانبًا من جوانب الامتثال، ولكن لا ينبغي أن يكون عذرًا لتغطية السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال في البلاد وتركز بشكل رئيسي على تقديم الخدمات للمستخدمين في الصين، ينبغي أن يراقبوا بدقة الحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستركز هذه المقالة على: كيف يمكن للمطورين بسرعة判断 ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز "خطوط القانون الجنائي"؟ سنستخدم أربعة أنماط شائعة من مخاطر انتهاك Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة، فمن الممكن تجنب معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري توضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المتخصصين في التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، ويولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، ولديهم وعي معين بالمخاطر القانونية، وخاصة أولئك الذين لديهم وعي أساسي بالامتثال ولديهم قدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما بالنسبة لتلك المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال، وغسل الأموال، فلا تندرج ضمن نطاق المناقشة في هذه المقالة.
كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخط الأحمر القانوني؟
في هذا الجزء، سنبدأ من وجهة نظر المطورين، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات المخاطر العالية المحتملة في المشروع من خلال منطق العمل وبنية النظام.
لا تتطلب هذه التعرفات من المطورين أن يمتلكوا نظام معرفة قانونية كامل. يكفي أن يتقنوا بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كإطار عمل أساسي، ليكونوا قادرين على تقييم ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.
تعرف البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح كازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة عشوائية + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
تعتبر هذه العملية ثلاثية المراحل "إيداع - مراهنة - سحب" سهلة جداً لتُعتبر من قبل السلطات القضائية "حلقة مغلقة ترتبط بالمراهنات".
كمثال على لعبة Web3 (GameFi )، عندما تلبي مشاريع الألعاب القائمة على blockchain النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولًا فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية مرتفعة بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
التعرف على البُعد الثاني: تنظيم الأنشطة المتعلقة بالاحتيال التسويقي، قيادة جريمة الأنشطة الاحتيالية التسويقية (
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العائدات متعددة المستويات
تتمثل نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عوائد العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري الشامل، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فسوف يسهل عليهم بشكل غير مقصود المساعدة في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص المشتركة للهياكل على غرار الامتيازات والرهون البحرية:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 التي تمثلها "خطة السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نموذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص من ما إذا كانت تتضمن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالاحتيال الهرمي.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولات، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، ويكون في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتباره شريكاً في الجريمة بسبب "تقديم الدعم التكنولوجي الأساسي".
) التعرف على الأبعاد الثلاثة: قضايا جمع التبرعات غير القانونية ### جمع الودائع غير القانونية من الجمهور / جريمة احتيال جمع التبرعات (
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
من السهل نسبيًا التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً، مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي تستهدف الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، الوعد بالعائدات أو الأرباح لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي وسائل جمع الأموال الأساسية، فمن السهل أن تقع في نطاق التكييف القانوني لجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كانت تشكل "جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" من خلال "معايير الأربعة": أي ما إذا كانت تتمتع بصفة غير قانونية ) عدم وجود مؤهلات مالية (، العلنية ) الترويج لجمهور غير محدد (، الإغراء ) الوعد بعوائد مرتفعة (، الاجتماعية ) مصادر الأموال واسعة (.
في مثل هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم بنية منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون مشتركين في الجريمة بسبب "الدعم التكنولوجي الرئيسي".
خصوصاً في حالة تكوين النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال + توقعات العائد، غالباً ما ستقوم الجهات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الهجوم.
) التعرف على الأبعاد الأربعة: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة الأعمال غير القانونية (
الميزات النموذجية: مطابقة عملة لعملة + صرف خارجي + قناة إيداع وسحب العملات الورقية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات غير القانونية" في مراحل تبادل العملات الصينية بالعملات الأجنبية عبر منصات العملات الافتراضية، وخاصة عندما يتم استخدام العملات الافتراضية كوسيط في عمليات المقاصة، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل التأهيل القانوني للعمليات غير القانونية من نوع تبادل العملات عبر الحدود.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم تحتفظ المنصة نفسها بأموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام مطابقة وتبادل، أو منطق مطابقة التبادل، أو واجهة مطابقة التداول، قد يتم تصنيف الجانب الفني كمتواطئ بسبب "تنظيم تنفيذ الأعمال التجارية غير القانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرات "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق العقوبات المتعلقة بجريمة التجارة غير القانونية.
كيف تحدد بدقة مشاريع Web3 عالية المخاطر، وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟
يقدم العديد من المطورين عادةً حجة دفاع بعد حدوث الواقعة: "أنا فقط طورت الوظيفة حسب الطلب، ولا أعرف تفاصيل طريقة اللعب."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الشخص المعني "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.
وفقًا لنظرية المساهمة في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يرتكبون جريمة، ولكنه لا يزال يقدم التقنية أو المساعدة أو الظروف الملائمة، فقد يتم اعتباره مساعدًا أو مشتركًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمتخصصين في التكنولوجيا، عادة ما ستقوم الجهات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة زوايا:
في مشاريع Web3، غالباً ما لا يكون مطورو التكنولوجيا أدواراً مساعدة هامشية، بل هم الحلقة الأساسية في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO أو مهندس نظم أو مطور رئيسي، زاد صعوبة ادعائهم "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" - حيث يُنظر إلى هؤلاء الفنيين الرئيسيين غالبًا من قبل السلطات القضائية على أنهم أفراد لديهم قدرة حقيقية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كمنفذ، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير عادل"؟ النقاط التالية هي اقتراحات مسبقة يجب على الفنيين مراجعتها قبل الانضمام أو قبول التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في التوظيف، أو التعاون الخارجي، أو المشاركة كشريك في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للتدقيق الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التكنولوجيا والقانون على حد سواء
بغض النظر عما إذا كان المطورون الرئيسيون للمشروع، أو مهندسو النظام، أو المسؤولون الفنيون في فريق المشروع الناشئ، يجب أن يكون لديهم القدرة الأساسية على تحديد المخاطر القانونية الجنائية. خاصة في مرحلة بدء مشروع الويب 3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كان المشروع ينطوي على أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو النقل، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، والتنبيه المبكر، والتجنب النشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في نظام Web3 البيئي المعقد والمتغير، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا، ويمكنهم التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.
الوعي القانوني بالامتثال خارج التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
إن تطوير صناعة Web3 لا يمكن أن يتم بدون بناء الامتثال، حيث يعتبر المطورون العنصر الأكثر سهولة في التجاهل، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر أهمية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من زملاء التقنية لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.