التحديات والفرص التي تواجه التداول خارج المنصة في أصول هونغ كونغ الافتراضية
هونغ كونغ، كونها ميناء حر مشهور عالميًا ومركز مالي دولي، قد شكلت بالفعل نظامًا اقتصاديًا مزدهرًا في مجال التشفير قبل إصدار السياسات الرسمية. ومن بين ذلك، تقدم مزودي خدمات تداول الأصول الافتراضية خارج المنصة (VAOTC) خدماتهم من خلال المتاجر الفعلية ومجموعات الإنترنت، حيث تعمل مع منصات تداول الأصول الافتراضية المحلية والدولية لتقديم خدمات تبديل الرموز وإدخال وإخراج الأموال لمستثمري هونغ كونغ.
ومع ذلك، فإن الخصوصية التي توفرها تقنية البلوكشين وخصائصها العابرة للحدود، تجعل مختلف العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وخاصة العملات المستقرة، تتدفق بسهولة إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ. وهذا لا يسبب فقط تلوثًا ماليًا لأعمال المشغلين المحليين والمستثمرين العاديين، بل يثير أيضًا مخاطر قانونية وتنظيمية.
تحليل الحالات الأخيرة
في مارس 2025، شارك طالب جامعي من البر الرئيسي في نشاط غسيل الأموال على نمط "إرجاع الكارت إلى U" في هونغ كونغ. اشترى هذا الطالب 2396 وحدة من USDT من متجر صرف محلي، ثم نقلها إلى عنوان بلوكشين محدد. بعد ذلك، تدفقت هذه الأموال إلى عنوان تاجر على منصة ضمان مرتبط بصناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
أظهرت التحقيقات أن هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لعصابة غسيل أموال كبيرة وذات تصنيع عالٍ. كانت هذه العصابة نشطة منذ عام 2024، وكانت مصادر التمويل الأولية مرتبطة بالعديد من العناوين المعرضة لمخاطر الإنتاج الأسود والرمادي في جنوب شرق آسيا. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت هذه العصابة بغسيل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني في هونغ كونغ. ومع الأخذ في الاعتبار أنشطة العصابات الأخرى التي لم يتم اكتشافها، قد تكون النسبة الفعلية أكثر إثارة للدهشة.
تطور الإطار التنظيمي
في الوقت الحالي، لم يتم توحيد إطار التنظيم العالمي للتجار OTC بشكل كامل. ومع ذلك، بدأت أماكن التشغيل الرئيسية مثل هونغ كونغ في وضع قوانين وإدارة تراخيص ذات صلة.
في فبراير 2024، أصدرت هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ وثيقة استشارية تشريعية حول خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية. تقترح الوثيقة إدخال نظام ترخيص للمتداولين OTC من خلال "قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (AMLO)، بهدف ضمان امتثال هذه الشركات لمتطلبات الامتثال مثل مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC).
استراتيجيات استجابة مشغلي الصناعة
في مواجهة السياسات التنظيمية القادمة للتداول خارج المنصة، يحتاج مشغلو صناعة تداول الأصول الافتراضية إلى الاستجابة بنشاط:
الالتزام الصارم بنظام الترخيص، وتحسين النظام الداخلي للامتثال.
تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية لفهم أحدث التطورات السياسية في الوقت المناسب.
المشاركة في المنظمات الذاتية التنظيمية في الصناعة، وتعزيز تطوير المعايير في الصناعة.
تنفيذ تدقيق شامل لعملاء ومراقبة المعاملات، ورفض الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
الاستمرار في تعزيز مستوى الامتثال وزيادة القدرة التنافسية.
آفاق المستقبل
ستوفر السياسات التنظيمية القادمة للتداول خارج المنصة في هونغ كونغ فرصة مهمة لتنمية صناعة الأصول الافتراضية بطريقة منظمة. يجب على المشغلين اغتنام هذه الفرصة والتكيف بنشاط مع تغييرات بيئة التنظيم، وتعزيز مستوى الامتثال الخاص بهم باستمرار. فقط من خلال ذلك، يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق هونغ كونغ المزدهر للاقتصاد المشفر، والمساهمة في التنمية الصحية للقطاع بأسره.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
مشاركة
تعليق
0/400
PretendingToReadDocs
· منذ 21 س
عدم وجود تنظيم مناسب هو مجرد حديث فارغ
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteriousZhang
· منذ 21 س
أوه أوه ، سقطت منطقة رمادية أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersPaper
· منذ 21 س
مرة أخرى هي سياسة يُستغل بغباء، أليس كذلك~ لا يوجد مهرب الآن.
سياسة جديدة للأصول الافتراضية OTC في هونج كونج: تحديات وفرص متزامنة
التحديات والفرص التي تواجه التداول خارج المنصة في أصول هونغ كونغ الافتراضية
هونغ كونغ، كونها ميناء حر مشهور عالميًا ومركز مالي دولي، قد شكلت بالفعل نظامًا اقتصاديًا مزدهرًا في مجال التشفير قبل إصدار السياسات الرسمية. ومن بين ذلك، تقدم مزودي خدمات تداول الأصول الافتراضية خارج المنصة (VAOTC) خدماتهم من خلال المتاجر الفعلية ومجموعات الإنترنت، حيث تعمل مع منصات تداول الأصول الافتراضية المحلية والدولية لتقديم خدمات تبديل الرموز وإدخال وإخراج الأموال لمستثمري هونغ كونغ.
ومع ذلك، فإن الخصوصية التي توفرها تقنية البلوكشين وخصائصها العابرة للحدود، تجعل مختلف العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وخاصة العملات المستقرة، تتدفق بسهولة إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ. وهذا لا يسبب فقط تلوثًا ماليًا لأعمال المشغلين المحليين والمستثمرين العاديين، بل يثير أيضًا مخاطر قانونية وتنظيمية.
تحليل الحالات الأخيرة
في مارس 2025، شارك طالب جامعي من البر الرئيسي في نشاط غسيل الأموال على نمط "إرجاع الكارت إلى U" في هونغ كونغ. اشترى هذا الطالب 2396 وحدة من USDT من متجر صرف محلي، ثم نقلها إلى عنوان بلوكشين محدد. بعد ذلك، تدفقت هذه الأموال إلى عنوان تاجر على منصة ضمان مرتبط بصناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
أظهرت التحقيقات أن هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لعصابة غسيل أموال كبيرة وذات تصنيع عالٍ. كانت هذه العصابة نشطة منذ عام 2024، وكانت مصادر التمويل الأولية مرتبطة بالعديد من العناوين المعرضة لمخاطر الإنتاج الأسود والرمادي في جنوب شرق آسيا. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت هذه العصابة بغسيل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني في هونغ كونغ. ومع الأخذ في الاعتبار أنشطة العصابات الأخرى التي لم يتم اكتشافها، قد تكون النسبة الفعلية أكثر إثارة للدهشة.
تطور الإطار التنظيمي
في الوقت الحالي، لم يتم توحيد إطار التنظيم العالمي للتجار OTC بشكل كامل. ومع ذلك، بدأت أماكن التشغيل الرئيسية مثل هونغ كونغ في وضع قوانين وإدارة تراخيص ذات صلة.
في فبراير 2024، أصدرت هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ وثيقة استشارية تشريعية حول خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية. تقترح الوثيقة إدخال نظام ترخيص للمتداولين OTC من خلال "قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" (AMLO)، بهدف ضمان امتثال هذه الشركات لمتطلبات الامتثال مثل مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC).
استراتيجيات استجابة مشغلي الصناعة
في مواجهة السياسات التنظيمية القادمة للتداول خارج المنصة، يحتاج مشغلو صناعة تداول الأصول الافتراضية إلى الاستجابة بنشاط:
آفاق المستقبل
ستوفر السياسات التنظيمية القادمة للتداول خارج المنصة في هونغ كونغ فرصة مهمة لتنمية صناعة الأصول الافتراضية بطريقة منظمة. يجب على المشغلين اغتنام هذه الفرصة والتكيف بنشاط مع تغييرات بيئة التنظيم، وتعزيز مستوى الامتثال الخاص بهم باستمرار. فقط من خلال ذلك، يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق هونغ كونغ المزدهر للاقتصاد المشفر، والمساهمة في التنمية الصحية للقطاع بأسره.