الحدود القانونية في نزاعات استثمار المال الافتراضي: التمييز بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي

منذ صدور السياسات التنظيمية في عام 2021، أصبحت مواقف بلادنا تجاه المال الافتراضي أكثر وضوحًا: لا يتم حظر استثمار المواطنين، ولكن لا يتم توفير حماية قانونية، ويتحمل المستثمرون المخاطر بأنفسهم. لا يُعتبر المال الافتراضي عملة قانونية، ولا يمكن تداوله في السوق. هذا أدى إلى صعوبة حل النزاعات القانونية ذات الصلة من خلال الدعاوى المدنية، بينما تواجه القضايا الجنائية عوائق كبيرة في إثبات الأدلة.

ومع ذلك، فإن الممارسة القضائية تعترف تدريجياً بطبيعة الملكية للعملات الافتراضية الرئيسية. وفي بعض الأحيان، يحدث أن تُعامل القضايا التي هي في جوهرها نزاعات استثمارية كقضايا جنائية. وبالتالي، يصبح من المهم بشكل خاص التمييز بوضوح بين النزاعات المدنية في استثمارات العملات الافتراضية والجرائم الجنائية.

تحليل الحالة

في قضية معلنة بمحكمة فوشان في قوانغدونغ، حكم على المتهم يي بموجب جريمة الاحتيال بالسجن 11 عامًا. تظهر تفاصيل القضية أنه بين مايو ويونيو 2022، قام يي بتزييف مشروع استثماري، واعدًا بعوائد مرتفعة، مما أغرى العديد من الأشخاص للاستثمار بمجموع 2.5 مليون يوان صيني، بما في ذلك 500,000 يوان صيني ما يعادل USDT. استخدم يي معظم الأموال للاستهلاك الشخصي وسداد الديون، وفي النهاية لم يعد قادرًا على الوفاء بالوعود.

رفضت المحكمة الدفاعات المقدمة من المدعى عليه ومحاميه حول "علاقة الإقراض بين الأفراد" و"نقص الأدلة". ومن الجدير بالذكر أن المحكمة اعتبرت أن USDT يعادل "الأموال"، وهذا التصنيف مثير للجدل.

حدود النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي

التمييز يعتمد على ما إذا كان الفاعل لديه نية خبيثة للاحتلال غير القانوني، وكذلك ما إذا كان قد نفذ سلوك احتيالي بشكل موضوعي. في هذه القضية، تستند المحكمة في اعتقادها بأن يي معين ارتكب جريمة الاحتيال إلى ما يلي:

1. استخدام أموال الاستثمار لسداد الديون الشخصية
2. جزء من الأموال يُستخدم لإقراض الآخرين واستثمار المال الافتراضي
3. بعد استلام الاستثمار، شراء السلع الفاخرة بسرعة
4. تحمل الديون عند تلقي الاستثمار وعدم وجود أصول ثابتة
5. التوازن الشخصي بين الإيرادات والنفقات غير متوازن بشدة
6. إنشاء سجلات تحويل مزورة لخداع المستثمرين

عند النظر في هذه العوامل مجتمعة، من الصعب دحض الاتهامات بالاحتيال. إلا إذا تمكن المدعى عليه من تقديم أدلة قوية على الاستثمار الحقيقي.

المال الافتراضي كهدف للاحتيال

قررت المحكمة أن المال الافتراضي يمتلك إمكانية الإدارة، وإمكانية النقل، والقيمة، ويمكن أن يصبح موضوعًا لجريمة الاحتيال. في هذه القضية، من خلال سجلات الدردشة على وي شات وإفادات المدعى عليه، أكدت المحكمة أن المدعى عليه تلقى عملة USDT بقيمة 500,000 يوان، واعتبرت ذلك جزءًا من سلوك الاحتيال.

العوامل الرئيسية لتحديد الاحتيال

1. الهدف من الاستحواذ غير القانوني: هل كان الفاعل ينوي منذ البداية الاستحواذ بشكل غير قانوني على ممتلكات الآخرين.
2. اختلاق الحقائق أو إخفاء الحقيقة: مثل إنشاء منصات وهمية، المبالغة في الإنجازات التقنية، إخفاء استخدام الأموال، إلخ.
3. الضحية تتصرف في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ: هل اتخذ المستثمر قرار الاستثمار بسبب الخداع.
4. صحة وشرعية تدفق الأموال واستخداماتها: هل تم استخدام الأموال في استثمارات المشاريع الفعلية، أم تم تحويلها للاستخدام الشخصي أو لأغراض غير قانونية.

خاتمة

تظهر النزاعات القانونية في مجال استثمار المال الافتراضي وضعًا معقدًا يتداخل فيه المدني والجنائي. يجب على المستثمرين زيادة وعيهم بالمخاطر، واتخاذ قرارات حذرة، وعدم الثقة في الدعاية المبالغ فيها. عند مواجهة الخسائر، يحتاجون إلى تقييم عقلاني لما إذا كان يجب متابعة المسار المدني أو الجنائي. فقط من خلال السير في إطار القواعد يمكن تحقيق التوازن بين تطوير التكنولوجيا وضمان سيادة القانون.