المنصة لاستثمار المال الافتراضي تتعرض للانفجار: كيف تجعل تضليل الفائدة العالية المستثمرين يصبحون شركاء في الجريمة؟
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، فإن المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، وتصل قيمة الأموال المتورطة إلى 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه موجود في الخارج.
تقوم شركة شين كانغ جيا تحت ستار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال العوائد العالية. وتدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتعمل على تطوير الأعضاء الجدد من خلال تقديم مكافآت عالية، مع تحديد نسبة الأرباح بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في الحالات التي لم تعد فيها المنصة قادرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها.
أفاد العديد من المستثمرين أنه بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، يمكن أن تعيد "鑫慷嘉" الأموال في فترة قصيرة من خلال عمليات مثل إحالة مستثمرين جدد وزيادة المراكز، مما يتيح تحقيق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف بسرعة. ومع ذلك، بعد 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم إمكانية السحب، ثم تعطلت النظام. وزعمت المنصة أن الأموال في الحسابات قد جمدت بسبب التهرب الضريبي، وطالبت المستخدمين بدفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز لكي يتمكنوا من السحب، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت شرطة العديد من المناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شينكانغ جيا تُشتبه في الاحتيال في جمع الأموال. في الواقع، منذ أكتوبر 2024، أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية في مختلف المناطق تحذيرات من المخاطر بشأن هذه المنصة، مشيرة إلى أنها تقوم بإجراء احتيال بونزي من خلال هيكل تسويق متعدد المستويات.
أظهرت التحقيقات أن شركة XinKangJia تطور خطوطها الرئيسية بشكل رئيسي من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقوم المنصة بتقسيم "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتطوير الأعضاء بشكل غير منتظم من خلال التجمعات والترويج في المجموعات، وتحديد المستويات ونسب التقسيم بناءً على عدد الفريق، حيث يوجد 9 مستويات.
من الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين، على علم بالمخاطر العالية الموجودة في المنصة، لا يزالون يشاركون في ذلك، محاولين تحقيق الأرباح. هذا السلوك يُعرف في الصناعة باسم "لعبة الجهل"، حيث يعتقد المشاركون غالبًا أنهم قادرون على الانسحاب في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكن الشخص جزءًا من الأفراد الرئيسيين في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
ينصح الخبراء بأنه ينبغي على المستثمرين قبل المشاركة في أي نشاط استثماري، تحديد اتجاه الأموال، وأهداف الاستثمار، والجهات التنظيمية، والكيانات المسؤولة. بالنسبة لفرص الاستثمار التي ليس لها وضوح من حيث الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى "الاستثمار المبكر لتحقيق الأرباح مبكرًا". بالإضافة إلى ذلك، فقد حظرت بلادنا بشكل قاطع تشغيل وتداول العملات المشفرة، وينبغي على المستثمرين الأفراد الابتعاد عن هذه الأنشطة المالية غير القانونية لتجنب المخاطر الكبيرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
7
مشاركة
تعليق
0/400
YieldWhisperer
· منذ 12 س
lmao 1% يومياً؟ احسبها يا مجهول... هذا يعني 3778% APY. مقاييس بونزي الكلاسيكية هنا
المال الافتراضي理财 المنصة爆雷 200万投资者陷130亿元 تضليل
المنصة لاستثمار المال الافتراضي تتعرض للانفجار: كيف تجعل تضليل الفائدة العالية المستثمرين يصبحون شركاء في الجريمة؟
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، فإن المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، وتصل قيمة الأموال المتورطة إلى 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه موجود في الخارج.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تقوم شركة شين كانغ جيا تحت ستار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال العوائد العالية. وتدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتعمل على تطوير الأعضاء الجدد من خلال تقديم مكافآت عالية، مع تحديد نسبة الأرباح بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في الحالات التي لم تعد فيها المنصة قادرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها.
أفاد العديد من المستثمرين أنه بالإضافة إلى العوائد المرتفعة، يمكن أن تعيد "鑫慷嘉" الأموال في فترة قصيرة من خلال عمليات مثل إحالة مستثمرين جدد وزيادة المراكز، مما يتيح تحقيق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف بسرعة. ومع ذلك، بعد 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم إمكانية السحب، ثم تعطلت النظام. وزعمت المنصة أن الأموال في الحسابات قد جمدت بسبب التهرب الضريبي، وطالبت المستخدمين بدفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز لكي يتمكنوا من السحب، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت شرطة العديد من المناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شينكانغ جيا تُشتبه في الاحتيال في جمع الأموال. في الواقع، منذ أكتوبر 2024، أصدرت العديد من الهيئات التنظيمية في مختلف المناطق تحذيرات من المخاطر بشأن هذه المنصة، مشيرة إلى أنها تقوم بإجراء احتيال بونزي من خلال هيكل تسويق متعدد المستويات.
أظهرت التحقيقات أن شركة XinKangJia تطور خطوطها الرئيسية بشكل رئيسي من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقوم المنصة بتقسيم "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتطوير الأعضاء بشكل غير منتظم من خلال التجمعات والترويج في المجموعات، وتحديد المستويات ونسب التقسيم بناءً على عدد الفريق، حيث يوجد 9 مستويات.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
من الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين، على علم بالمخاطر العالية الموجودة في المنصة، لا يزالون يشاركون في ذلك، محاولين تحقيق الأرباح. هذا السلوك يُعرف في الصناعة باسم "لعبة الجهل"، حيث يعتقد المشاركون غالبًا أنهم قادرون على الانسحاب في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكن الشخص جزءًا من الأفراد الرئيسيين في المنظمة، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
ينصح الخبراء بأنه ينبغي على المستثمرين قبل المشاركة في أي نشاط استثماري، تحديد اتجاه الأموال، وأهداف الاستثمار، والجهات التنظيمية، والكيانات المسؤولة. بالنسبة لفرص الاستثمار التي ليس لها وضوح من حيث الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى "الاستثمار المبكر لتحقيق الأرباح مبكرًا". بالإضافة إلى ذلك، فقد حظرت بلادنا بشكل قاطع تشغيل وتداول العملات المشفرة، وينبغي على المستثمرين الأفراد الابتعاد عن هذه الأنشطة المالية غير القانونية لتجنب المخاطر الكبيرة.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟