التمييز بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة التستر

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، تصبح القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسات الجنائية. تساعد جرائم أنشطة المعلومات والشبكات (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم المساعدة") وجرائم إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة اختصارًا بـ "جرائم الإخفاء") كجرائم شائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث لبس في تحديد الحقائق وتطبيق القوانين.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على الحكم الدقيق للسلطات القضائية في القضية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى شدة العقوبة المقررة للمدعى عليه. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة في القانون الجنائي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكة المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في الجوانب المتعلقة بالقصد الجنائي، وطريقة التصرف، ومدى العقوبات.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، وتفسير القانون، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للمهنيين المعنيين.

أ. تحليل الحالة

لنبدأ بفهم الفرق بين حكم المحكمة في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات والجرائم المتعلقة بالإخفاء من خلال حالة عملية. في قضية الإخفاء المتعلقة بتشن سي وآخرين التي حكمت بها المحكمة المتوسطة في مدينة جياوزو بمقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوان 08刑终50号)، كانت الحقائق الأساسية للقضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي غانغغانغ وآخرون، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات بنكية لنقل عائدات الجرائم غير المشروعة، بتنظيم تشن سى وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لنقل عائدات الجرائم. تشن سى وآخرون، مع علمهم بأن لي غانغغانغ وآخرين يستخدمون بطاقات بنكية لنقل العائدات غير المشروعة، قدموا بطاقاتهم البنكية المسجلة بأسمائهم للمشاركة في التحويل (جزء منها عن طريق شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وقاموا بتسجيل الحسابات ومراجعتها عبر مجموعات الدردشة على الإنترنت. وبحسب الإحصائيات، فإن بطاقات تشن سى الثلاث التي قدمها تم استخدامها لنقل أموال الاحتيال الإلكتروني بقيمة تزيد عن 147000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي غانغ وجماعة أخرى من قبل السلطات. لكن تشين سي وآخرون استمروا في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغ المبلغ المتورط 441 ألف يوان.

المحكمة الابتدائية رأت أن تشين سى ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.

يعتقد تشين سي ومحاميه أن المحكمة في الدرجة الأولى أخطأت في تصنيف القضية، حيث يجب أن تشكل هذه القضية جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء ثقيلة. لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الخلافية الشائعة بين الدفاع والادعاء والقاضي عند تحويل الأموال من الجرائم غير القانونية upstream باستخدام المال الافتراضي، وهي مسألة تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والإخفاء في قضايا الجرائم في عالم العملات

في قضايا الجرائم الجنائية في عالم العملات، تكون حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة عادةً بدور الفاعل، ومدى وعيه، والعواقب الناتجة عن الأفعال. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يعرف"، إلا أنه عند النظر بعناية، فإن مشاهد تطبيق الجريمتين لا تزال تحتوي على اختلافات واضحة:

(أ) المشهد النموذجي لتطبيق جريمة المساعدة

جريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي تقوم بها شخص ما وهو يعلم أن الآخرين يستخدمون شبكة المعلومات لتنفيذ جريمة، من خلال تقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب العملاء، وتسوية المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات. بالنسبة لعالم العملات، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. مع العلم أنه "المال الافتراضي الأسود" أو المال غير المشروع ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة العملة الافتراضية لاستخدامه في "تشغيل النقاط" أو النقل.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذه الجريمة في أن "السلوك المساعد" يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف النهائي هو الحصول على الأرباح.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

الجرائم المساعدة تركز أكثر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الشخص المعني يعلم أن هذه الأموال هي عائدات جريمة أو عائداتها، ومع ذلك يساهم في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تحويلها. تشمل المظاهر الشائعة لذلك:

1. شراء الأموال الافتراضية التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال عبر الإنترنت؛
2. معرفة أنها أموال غير مشروعة ومع ذلك القيام ب"غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة والسحب.

تشدد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تخفيف الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ "غسل الأموال"، شرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.

لذلك، تتمثل الحدود التطبيقية للجريمتين في مرحلة وقوع الفعل، وموضوع العلم الذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو التعامل مع نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء؟

من الضروري التمييز بدقة بين هذين الجريمتين من خلال الجمع بين الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية في القضية، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. ثلاثة جوانب مهمة للغاية هي:

(أ) اختلاف الموضوعات المعروفة ذاتيًا

1. جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بـ "قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية" نفسها. أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يمارسون الاحتيال الإلكتروني، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، وما إلى ذلك من الأفعال غير القانونية على الشبكة (يكفي أن يكون هناك علم عام)، ومع ذلك يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الجاني أن يكون على علم بأن "الممتلكات المعالجة هي عائدات جريمة". أي: لا يتعين أن يكون على علم بتفاصيل السلوك الإجرامي الأصلي، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني معرفة الفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء تعني معرفة العائدات الناتجة عن الجريمة.

(ب) تختلف نقاط زمنية حدوث السلوك

1. تحدث جرائم المساعدة بشكل متكرر أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "المساعدة"؛
2. عادة ما يحدث جريمة التستر بعد ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل عملية الاحتيال بالفعل، وقام بإعطاء العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فقد يرتكب الشخص الآخر جريمة إخفاء.

(ثالثًا) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك تحويلات مالية، فلن تتمكن عصابات الاحتيال من التصرف في الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة تتضمن أيضًا "تحقيق العائدات" للجريمة الأساسية، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة الأساسية يمكن أن تُعتبر قائمة.

يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين على النحو التالي:

أولاً هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" اتجاه العملة.

ثانياً هو المستوى الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك فعلاً أن السلوك في الأعلى هو جريمة، بل يعرف فقط "أن هذه العملة ليست نظيفة"، فيجب أيضاً النظر في تطبيق جريمة المساعدة، وادعاء "الجريمة الخفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت تقنيات مثل الخصوصية العالية للعملات الافتراضية، وسهولة العبور عبر الحدود، واللامركزية، أصبح من الصعب بشكل ملحوظ تطبيق القانون الجنائي، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. ولكن بالضبط في هذه الحدود الضبابية، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، يجب عليهم ليس فقط إتقان مهارات الدفاع الجنائي التقليدية، ولكن أيضًا فهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لتهم الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء تحدد مباشرة مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين نظام القوانين المتعلقة بالمال الافتراضي، ستصبح القوانين المطبقة في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، كل تمييز في التهم في قضايا الجرائم في عالم العملات هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وحرصهم.