تحليل حدث انهيار مشروع 鑫慷嘉 DGCX: تحليل اتجاه الأموال ونمط التضليل

في 26 يونيو 2025، أغلق منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉 DGCX فجأة جميع قنوات السحب، واكتشف عدد كبير من المستخدمين أن أصول حساباتهم مجمدة أو صفرية، مما منعهم من سحب الأموال. وقد أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن هذا الحدث قد يشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

وفقًا للمعلومات العامة، كان هناك علامات على الدعاية المضللة من قبل شركة شينكانغجيا منذ عام 2019. في مارس 2021، بدأت المشروع تحت اسم شركة غويتشو شينكانغجيا للبيانات الضخمة، لكن هذه الشركة في الواقع هي "شركة وهمية". في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يُسمى بورصة DGCX شينكانغجيا للبيانات الضخمة، مدعية أنها الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع في الصين، وادعت أنها توصلت إلى شراكة مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، كانت هذه كلها دعاية مضللة، حيث نفت DGCX الحقيقية مرارًا وتكرارًا أي ارتباط بها.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

بالنسبة لتدفق الأموال على السلسلة لهذا المشروع، فقد تم اكتشاف من خلال التحليل الفني أن المشروع قد أنشأ هيكل تمويل معقد متعدد المستويات. تم التعرف حاليًا على حوالي 800,000 عنوان إيداع للمستخدمين، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار. تأتي مصادر الأموال بشكل رئيسي من المحفظة الساخنة للبورصات المركزية، ثم يتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين. تمر هذه الأموال عبر 1-2 طبقات إلى عنوان تجميع تسيطر عليه المنصة، ثم يتم تحويلها بشكل متفرق إلى عناوين أخرى، وفي النهاية يعود معظمها إلى عناوين إيداع العملات للمستخدمين في البورصة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)

من حيث نموذج العمل، يبدو أن المشروع عبارة عن "نواة بونزي + هيكل بيع هرمي". لقد أنشأ نظام هيكلي من 9 مستويات، من قائد الفصل إلى القائد العام، حيث يوجد معايير واضحة للترقية ونسب العوائد لكل مستوى. كما تعرض المنصة واجهات تجارية مزيفة، تدعي تقديم أسعار دولية، وأرباح وخسائر في الوقت الفعلي، بينما يتم التحكم في جميع بيانات الحسابات من قبل إدارة المنصة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

تعد المنصة بعائد يصل إلى 2% يوميًا، وتستخدم عبارات مثل "استرداد رأس المال خلال 3 أيام، مضاعفة المبلغ خلال 7 أيام" لجذب المستخدمين للاستثمار بشكل مستمر. قبل الانهيار، وضعت المنصة عوائق متعددة لسحب الأموال، بما في ذلك دفع الضرائب، والانتظار، وغيرها من المتطلبات، والتي كانت تهدف في الواقع إلى منع المستخدمين من سحب أموالهم.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201

من المهم الإشارة إلى أنه قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من أجهزة الشرطة المحلية والهيئات الرقابية المالية تحذيرات من المخاطر، ولكن نظرًا لأن المنصة اعتمدت على نظام دعوة الأصدقاء والترويج غير المتصل، استمر تدفق كميات كبيرة من الأموال. حاليًا، تم القبض على بعض الأفراد الرئيسيين في المنصة، وقد قامت أجهزة الشرطة بتجميد حوالي 120 مليون يوان من الأموال المعنية.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(

تذكر هذه الحادثة المستثمرين بضرورة البقاء يقظين وعدم الثقة بسهولة في الوعود بالعوائد المرتفعة، مع الحذر من جميع أنواع الاحتيالات المالية ذات التغليف الجيد. أي منصة تتطلب جذب الآخرين لتحقيق الأرباح من المحتمل أن تكون مخططًا ماليًا، ويجب توخي الحذر الشديد. في بيئة مالية معقدة، من الضروري تعزيز الثقافة المالية الذاتية والحفاظ على التفكير العقلاني.