قضية احتيال العملات الرقمية التركية: Smart Trade Coin متورطة بمبلغ ضخم، واعتقال العديد من الأشخاص

لقد أثار قطاع الأصول الرقمية في تركيا اهتمامًا مرة أخرى مؤخرًا. أثناء السعي نحو حرية العملات المشفرة، بدأت بعض القضايا في الظهور، ومن بين أكثرها انتقادًا السلوك غير القانوني لبعض المشاريع التشفيرية الذي تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قامت بعملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال خاص بالأصول الرقمية في أنقرة، حيث تم احتجاز 127 مشتبهًا بهم، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.

اسم المشروع المعني هو Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن استيائهم الشديد من تصرفات هذا المشروع وقاموا بإدانته، حيث يُعتقد بشكل عام أنه مشروع احتيالي. وفقًا لمحامي الضحايا، خدع هذا المشروع حوالي 50000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.

تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية. وتزعم أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلي لإجراء صفقات التحكيم، وبالتالي تحقيق الأرباح.

ومع ذلك، تشير الأدلة المتعددة إلى أن Smart Trade Coin من المحتمل أن تكون عملية احتيال مصممة بعناية. في عام 2023، نشر محلل مقالًا بحثيًا حول المشروع على إحدى المنصات، مشيرًا عدة مرات إلى طبيعته الاحتيالية. وقد أشار العديد من المستخدمين في التعليقات إلى أنهم فقدوا مبالغ كبيرة من المال، حيث فقد بعضهم حتى 95% من مدخراتهم.

من خلال التحليل على السلسلة، اكتشفنا بعض العناوين المشبوهة التي قد تُستخدم في حفظ ونقل الأموال المسروقة. كان أحد العناوين الرئيسية يقوم بإجراء كميات كبيرة من معاملات تدفق ETH باتجاه واحد، تتعلق بحجم أموال ضخم، قريب من المبلغ المقدر للخسائر المُعلن عنها. في النهاية، كانت معظم هذه الأموال تتجه إلى العديد من البورصات.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم رفع عشرات القضايا الجنائية ضد منصة تداول الأصول الرقمية. في عام 2021، نظم 50 شخصًا احتجاجًا أمام محكمة أنقرة. وذكر محامو الضحايا أنه على الرغم من تقديم شكاوى عدة، إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء. والأسوأ من ذلك، فقد ادعى بعض الضحايا أنهم تم تحفيزهم على الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم أو سياراتهم للحصول على ما يُسمى بـ"36% ربح شهري".

أثارت هذه الحادثة تأملات في جميع فئات المجتمع التركي. أدرك الناس أنه لا يكفي السعي وراء حرية الأصول الرقمية، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تحظى بثقة واعتماد الجمهور حقًا.

لذلك، عند وضع سياسة تنظيمية للأصول الرقمية في تركيا، يجب على الحكومة والصناعة العمل معًا بشكل وثيق، والسعي لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، وتجنب المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار والتنمية. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل وفقًا للقوانين يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وتحقيق زيادة القيمة كوسيلة للتحوط.