سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل أموال في تاريخها، بمبلغ يصل إلى 128 مليار يوان

ألقت الشرطة في سنغافورة مؤخرًا القبض على قضية غسيل الأموال الكبيرة التي صدمت البلاد. مع تقدم التحقيق، ارتفع المبلغ المتورط باستمرار، من 5.4 مليار يوان صيني إلى 12.8 مليار يوان. هذا الرقم الضخم ليس فقط سجلًا جديدًا في تاريخ سنغافورة، ولكنه أثار أيضًا اهتمامًا واسعًا من جميع شرائح المجتمع.

في 15 أغسطس، قامت الشرطة السنغافورية بالتحرك فور تلقي بلاغ. أكثر من 400 من ضباط إنفاذ القانون من مختلف الإدارات قاموا بشن عملية تفتيش واسعة النطاق على مستوى البلاد. في المناطق السكنية الراقية مثل أورشارد رود وبوجي تيماه، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين.

في الوقت نفسه، قامت الشرطة بمصادرة عدد كبير من الممتلكات، بما في ذلك 110 عقارات، 62 سيارة فاخرة، كميات كبيرة من النقود، قضبان الذهب، السلع الفاخرة والأصول الافتراضية. تجاوزت الأموال المجمدة في حسابات البنوك 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، وتم الاستيلاء على ما يصل إلى 68 قضيبًا من الذهب.

تم القبض على 10 مشتبه بهم، جميعهم من مقاطعة فوجيان في الصين، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". بعد وصولهم إلى سنغافورة في عام 2017، تمكنت هذه العصابة من التوطن بسرعة في المنطقة. لم يعيشوا فقط في مناطق فاخرة مثل سانتوسا، بل يمتلكون أيضًا العديد من المتاجر في وسط المدينة. ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة التجارية التي تبدو طبيعية تخفي وراءها شبكة ضخمة لغسيل الأموال.

تظهر التحقيقات أن هذه المتاجر غالبًا ما تكون فارغة، حيث تبيع فقط بعض الزخارف ذات القيمة المنخفضة. ومع ذلك، فإن الإيجارات المرتفعة والإيرادات الضئيلة تشكل تباينًا حادًا. هذه النمط من الأعمال هو في الواقع واجهة، تستخدم لتغطية تدفق كميات كبيرة من الأموال غير القانونية إلى سنغافورة. بالإضافة إلى المتاجر، فإن المؤسسات التعليمية، وشركات الاستثمار، والشركات التكنولوجية هي أيضًا قنوات غسل الأموال التي يستخدمونها بشكل شائع.

تعتبر استثمارات العقارات وسيلة رئيسية أخرى لغسيل الأموال. على الرغم من أن اللوائح في سنغافورة تتطلب من وكلاء العقارات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، إلا أن هذه القوانين غالباً ما يتم تجاهلها بسبب الدوافع المالية. ووفقاً للشرطة، يوجد من بين 34 شخصاً متورطاً، على الأقل 20 شخصاً يمتلكون مئات أو حتى آلاف الشركات. والأسوأ من ذلك، أنهم شغلوا منصب سكرتير في أكثر من 2300 شركة خلال سبع سنوات فقط.

بالإضافة إلى الطرق التقليدية لغسيل الأموال، تعتبر الكازينوهات أيضًا قناة مهمة لهذا العصابة. يقومون بتوظيف عدد كبير من الأشخاص للمقامرة في كازينوهات مختلفة، من خلال عوائد الرهانات لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية. علاوة على ذلك، يتم استخدام طرق متعددة مثل إنفاق الأموال في النوادي الليلية، والتبرعات الخيرية، وتبادل العملات لغسيل الأموال.

مع تقدم التحقيق، ظهرت شبكة ضخمة من القمار عبر الإنترنت والاحتيال. تم إصدار مذكرات بحث عن عدد من المشتبه بهم من قبل السلطات الصينية، بتهم تشمل القمار عبر الإنترنت والاحتيال. ومن بين هؤلاء، يعد وانغ شواي مينغ وسو هاي جين شخصين بارزين.

وانغ شومي يُعرف باسم "دا مينغ زونغ"، وهو شخصية معروفة في عالم المقامرة عبر الإنترنت. كان يدير عدة مجموعات قمار، وبلغ عدد موظفيه أكثر من عشرة آلاف. يُقال إن مجموعة واحدة فقط كانت قادرة على جمع حوالي 50 مليار يوان صيني من المقامرين شهريًا.

بالمقارنة، كان سو هاى جين أكثر بروزا. شارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية، ورعى بطولات الغولف الخيرية وغيرها من الفعاليات، بل اشترى لقب رئيس الشرف للجمعية بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، عند القبض عليه، حاول الهرب واختبأ في المجاري، ولكن عندما وجدته الشرطة، كان قد تعرض لكسور في يديه وقدميه.

تأثير هذه القضية على سنغافورة عميق. إنها لا تكشف فقط عن الثغرات في البلاد في مجال مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، بل تضر أيضًا بسمعتها كمركز مالي. يشعر العديد من السكان المحليين بالغضب من حياة المجرمين الباذخة، ويعتقدون أن هذا يعزز التضخم ويضر بمصالح الناس العاديين.

استجابت حكومة سنغافورة بسرعة. قال وزير القانون والشؤون الداخلية شون موغن إنه سيتم تعزيز الرقابة لمنع سنغافورة من أن تصبح غسيل الأموال. في الوقت نفسه، اتخذت الصناعة المصرفية أيضًا تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك إغلاق حسابات بعض المواطنين من دول معينة وتعزيز التدقيق في الحسابات الجديدة والمعاملات.

لقد كان لهذه القضية تأثير سلبي على صناعة العملات المشفرة. بسبب استخدام العصابات الإجرامية لعملات USDT في غسيل الأموال ، تم وصم العملات الافتراضية مرة أخرى. قد يؤدي هذا إلى تشديد سنغافورة لمزيد من السياسات التنظيمية المتعلقة بالعملات الافتراضية.

بالنسبة لمعالجة الأصول المعنية، تنص القوانين في سنغافورة على أنه بعد انتهاء القضية، ستتم مصادرة هذه الأصول. ولكن إذا كان هناك ضحايا يمكنهم إثبات ملكية الأصول، بغض النظر عن الجنسية، يمكنهم التقدم إلى المحكمة في سنغافورة بطلب لاستردادها.

بالنسبة للمشتبه بهم في الجرائم، بمجرد إدانتهم، سيتعين عليهم قضاء العقوبة في سنغافورة. بعد انتهاء العقوبة، سيتم ترحيلهم إلى البلد الذي يحمل جواز سفرهم، أو سيتم إرسالهم إلى دولة لديها اتفاقية تسليم مع سنغافورة.

هذه أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة لا تكشف فقط عن تعقيدات الجرائم العابرة للحدود، بل تبرز أيضًا التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة الجرائم المالية في ظل العولمة. إنها تذكرنا بأنه يجب علينا الحفاظ على اليقظة أثناء السعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وأن نعمل باستمرار على تحسين القوانين ونظام الرقابة للحفاظ على النظام المالي والعدالة الاجتماعية.