دليل تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتعقب الأموال

المقدمة

مع التطور المزدهر لتكنولوجيا blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام واسع بشكل متزايد. ومع ذلك، تستخدم بعض الأطراف السيئة من المشاريع الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود العوائد العالية، إعلانات براقة، بيانات مزيفة وخلفيات مختلقة لكسب الثقة. إذا انخدع المستثمرون بهذه الدعايات، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر استثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض المشاريع استراتيجيات تسويق مضللة. على سبيل المثال، في حالة انخفاض سوق العملات الرقمية، يتم التلاعب بالسوق بشكل ضار لإجبار المستثمرين على بيع خسائرهم، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.

لمواجهة هذه المخاطر، قدمت الشركات الرائدة في مجال الأمان خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3. تهدف هذه الخدمة إلى تقييم شامل لمشاريع Web3، وتحديد المخاطر المحتملة، ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفقات الأموال.

تقييم مخاطر مشاريع Web3

فيما يتعلق بسلوكيات الأطراف المعنية بالمشروع، يقوم الخبراء الأمنيون بتقييم مخاطر المشروع من خلال مجموعة متنوعة من المعايير في بعدين: على السلسلة و خارج السلسلة. ويشمل ذلك 17 قاعدة على السلسلة و 9 قواعد خارج السلسلة، مما يسمح بإجراء تقييم شامل لسلامة الأطراف المعنية بالمشروع.

تبدأ عملية التقييم بجمع شامل لمعلومات المشروع، ثم يتم تحليلها بناءً على حالة المعاملات المالية على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثائق. ويتضمن ذلك ما يلي:

• هل توزيع رموز المشروع متسق مع الوثائق المقدمة
• هل تتطابق منطق العقد مع محتوى وثائق المشروع
• هل هناك سلوك خبيث لخفض الأسعار؟
• هل هناك استغلال لامتيازات الأدوار التعاقدية لتحقيق الربح
• هل الجدول الزمني الرسمي معقول؟

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل المشروع، يمكن محاولة استرداد الأموال من خلال خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفقات أموال العملات المشفرة ووجهتها.

تتبع الأموال

تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.

تتبع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة من قبل مشروع

عندما يكون لدى فريق المشروع نية ربح خبيثة، يمكن تتبع تدفق الأموال الخاصة بهم ومقارنتها بالوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تحليل عناوين الهجوم الخبيث بعمق، يمكن العثور على خيوط تدل على فريق المشروع، ومساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.

تتضمن عملية التتبع طريقتين على السلسلة وخارج السلسلة. في التحليل على السلسلة، سيتم فحص حالات تدفق الأموال المتعددة، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من قبل المشروع. الحصول على مزيد من المعلومات مفيد للتتبع، ويمكن الحصول عليها من المستخدمين المتضررين:

• وقت المشاركة في المشروع ومبلغ الخسارة
• هل تفهم قواعد المشروع وطرق الترويج
• هل تشارك في المجتمعات ذات الصلة
• هل يجب الاحتفاظ بم材料宣传和文档
• هل شاركت في عروض الطرح العام أو أنشطة الإغاثة؟

ستستخدم الفرق الأمنية المهنية الأدوات الداخلية ومكتبة العلامات على السلسلة لتحديد مصادر الرسوم، أرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تحديد مصادر الأموال، وجهاتها، وعناوين التداول، ورسم سلسلة الأموال الكاملة، وتحقيق تصوير لعناوين السلسلة، وفي النهاية تحديد الأشخاص الرئيسيين.

تتبع سرقة الأموال

عندما يتم سرقة أموال المستخدمين أو جهة المشروع، يجب أولاً تأكيد عنوان السرقة، والمبلغ، والوقت. بعد ذلك، يتم تتبع ومراقبة العنوان، بالإضافة إلى استخدام قاعدة البيانات الخاصة بالتسميات لتأكيد مسار الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا تم تحويل الأموال إلى منصة خلط، فسيكون من الضروري إجراء تحليل وجمع أدلة أكثر تعمقًا.

تمتلك بعض شركات الأمن قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية عن التهديدات على شبكة Web3 سواء على السلسلة أو خارجها، وأبحاث ثنائية (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل الشيفرة الضارة، تحليل هجمات APT، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى القدرات التقليدية في أمن الويب (مثل اختبار الاختراق، والتحديات الحمراء والزرقاء، وما إلى ذلك). توفر هذه القدرات الشاملة مزايا ملحوظة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.

ملخص

تهدف خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان الصناعة، وتجنب تعرض المستثمرين لخسائر غير ضرورية. ومع ذلك، نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، لا يزال يتعين على المستثمرين أن يظلوا حذرين، وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر.

عند التفكير في استثمار في مشروع Web3 معين، يُنصح:

1. اقرأ بعناية الوثائق الرسمية للمشروع والمعلومات ذات الصلة
2. التعرف بعمق على خلفية المشروع وقوته
3. تجنب الانجراف الأعمى، واحتفظ بالحكم العقلاني

إذا تعرضت لسرقة الأموال، يجب عليك الاتصال بفريق أمان محترف في أقرب وقت ممكن لطلب المساعدة، ونسعى لاستعادة الأموال في أقرب وقت ممكن. تذكر، في عالم Web3، الحذر والمعرفة هما أفضل خط دفاع لحماية الأصول.