التنظيم | الهيئة الاقتصادية النيجيرية، EFCC، تثير القلق بشأن السياسيين الذين يخفون Loot في مجال العملات الرقمية، وتحذر من زيادة الاحتيالات على الأصول الافتراضية في نيجيريا

لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا أعربت عن مخاوف جديدة بشأن الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل السياسيين النيجيريين والأفراد ذوي النفوذ لإخفاء الأموال غير المشروعة.

خلال كلمته في منتدى عام خلال حدث للاحتفال بيوم مكافحة الفساد في أفريقيا، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية، أولا أولوكويد، إن التدفقات المالية غير القانونية تعتبر تهديدًا رئيسيًا لتطور أفريقيا، وذلك بشكل رئيسي بسبب غسل الأموال وزيادة الاحتيال في الأصول الرقمية.

أفصح أولوكويد عن أن الوكالة قد كشفت عن عدة حالات حيث يقوم الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs) والمسؤولون الحكوميون بإخفاء الأموال العامة المنهوبة في المحافظ الرقمية. وغالبًا ما يتم التحكم في هذه المحافظ بواسطة وكلاء ومن الصعب تتبعها بسبب الطبيعة اللامركزية للأصول الافتراضية.

“تأتي هذه التدفقات من أنشطة إجرامية متنوعة، مع تصدر غسل الأموال كأعلى نشاط,” قال.

"هناك نشاط إجرامي آخر يتزايد لديه القدرة على تجاوز حتى غسيل الأموال في القارة وهو الأصول الافتراضية وعمليات الاحتيال الاستثمارية.

قال أولوكويد أن استخدام العملات المشفرة من قبل الأشخاص المعرضين سياسيًا لإخفاء الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة أصبح أكثر شيوعًا.

"نحن نراقب وندرس هذه الحالات بنشاط."

أوضح أنه بينما الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة والرموز الرقمية، ليست غير قانونية بطبيعتها، فإن إساءة استخدامها تتيح بشكل متزايد تدفقات مالية غير مشروعة عبر القارة.

حذر من أن الخصوصية التي توفرها منصات التشفير تشكل تحديًا كبيرًا لوكالات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية في تتبع الجرائم المالية. الوكالة تعمل الآن على تكثيف الجهود لمراقبة المعاملات المشبوهة التي تشمل العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والرموز المستقرة مثل تيثر (USDT).

"أظهرت نتائجنا أن السياسيين المحتالين يعملون بالفعل على تحسين المخططات وإخفاء مسروقاتهم في العملات المشفرة لتجاوز شبكات التحقيق لوكالات مكافحة الفساد"، قال.

"تتم تخزين الأموال المسروقة والثروات غير المفسرة في المحافظ، ويتم إجراء المدفوعات مقابل الخدمات من خلال هذه النافذة."

بالإضافة إلى الفساد السياسي، أشار EFCC أيضًا إلى زيادة في الاحتيال المتعلق بالأصول الافتراضية الذي يستهدف النيجيريين غير المشتبه بهم. لاحظت اللجنة زيادة في مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، والاحتيالات عبر الإنترنت التي تتنكر كفرص للعملات المشفرة.

حث أولوكويدي أعضاء الجمهور على البقاء يقظين والإبلاغ عن المخططات المشبوهة المتعلقة بالتشفير إلى لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية. وشدد على أهمية الوعي العام والتعاون الأقوى بين الوكالات التنظيمية لمواجهة التهديدات الناشئة التي تشكلها الأصول الافتراضية.

"نحتاج إلى الشفافية في إدارة الموارد. هذا كل ما نحتاجه. في كل مكان تذهب إليه في نيجيريا، ترى الموارد الطبيعية من حولك. سننجح إذا كنا حازمين بشأن إدارة الموارد"، قال.

رئيس EFCC أيضًا حدد علاقة مباشرة بين سوء إدارة الموارد وانعدام الأمن، مؤكدًا أن "سوء إدارة الموارد هو وراء العصابات، والخطف، والإرهاب، وأعمال عدم الأمن الأخرى."

أولوكيديدي دعا أمناء الأصول المسروقة في الخارج إلى التعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في استعادة الأصول إلى البلاد، مشيراً إلى أن "أمناء الأصول المسروقة مذنبون مثل أولئك الذين سرقوا الأصول."

رئيس EFCC أبرز أيضًا الحاجة إلى أن تنفذ نيجيريا إطارًا قانونيًا واضحًا وقويًا لتنظيم العملات الرقمية لمنع الإساءة وتعزيز المساءلة.

يأتي هذا وسط تزايد القلق من الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي أشار مؤخرًا إلى أن اعتماد نيجيريا السريع للعملات المشفرة يشكل خطرًا على تدفقات رأس المال والاستقرار المالي والرقابة التنظيمية.

ابقوا على اتصال مع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول مساحة العملات الرقمية المتطورة في نيجيريا.

انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.