بيتكوين هاكر "لص العملات" يتحولان إلى شهود فدراليين: القصة وراء ذلك

في عام 2022، أثار زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر لغسل 45 مليار دولار من الأصول المشفرة المسروقة اهتمامًا واسعًا. اعترف إيلون ليتشينشتاين وهيذر مورغان بجرائمهم العام الماضي. أظهرت التقارير الأخيرة أن ليتشينشتاين يظهر الآن كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسل الأموال المتعلقة بخدمات خلط العملات المشفرة. أثار هذا التحول فضول الناس حول ملابسات القضية.

مراجعة الحدث

في عام 2016، سرق ليختنشتاين ومورغان كمية كبيرة من بيتكوين من أحد البورصات، كانت قيمتها آنذاك 4.5 مليار دولار.

في أبريل 2021، اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لمنصة تستخدم في غسيل الأموال. في نفس العام، تم إغلاق العديد من منصات التشفير المرتبطة بغسيل الأموال، واعترف مؤسس إحدى المنصات بالذنب.

في أوائل فبراير 2022، تلقى محفظة الحكومة تحويلًا ضخمًا حوالي 94,643.3 بِتكوين. بعد ذلك، تم القبض على الزوجين ليختنشتاين.

في أغسطس 2023، اعترف شخصان بجرم السرقة. وكشفوا أنهم استخدموا عدة مرات خدمة خلط العملات معينة لغسل الأموال، ثم تحولوا إلى خلاطات عملات أخرى.

من المشتبه به إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، وصف الزوجان ليختنشتاين بالتفصيل عملية غسيل الأموال الخاصة بهم. وقد ذكرا أنهما استخدما خدمة خلط العملات حوالي 10 مرات، لكن هذا كان جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة غسيل الأموال الخاصة بهم. وتم نقل المزيد من الأموال من خلال حسابات العملات المشفرة المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الشبكة المظلمة.

أكد ليختنشتاين أنه لم يتواصل مباشرة مع المدعى عليه. وقد اتهمت السلطات سابقًا هذه الخدمة المختلطة بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت، وكانت الأموال تأتي في الغالب من أنشطة غير قانونية في السوق المظلم.

واجه ليختنشتاين، الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا، خيار التعاون مع السلطات للكشف عن المزيد من تفاصيل القضية. حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

خدمة خلط العملات المشفرة تواجه ضغوط تنظيمية

في السنوات الأخيرة، تعرضت العديد من خلطات العملات المشفرة لضغوط شديدة من الجهات التنظيمية بسبب الاشتباه في مساعدتها على غسيل الأموال. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة تنفيذ قانون مالية معينة غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي شركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال

1. تنفيذ صارم للوائح KYC و AML: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، تحليل الأنشطة التجارية المشبوهة.

3. إنشاء آلية تقارير متكاملة: معالجة تقارير المعاملات المشتبه بها في الوقت المناسب، والتعاون مع التحقيقات التنظيمية.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمواجهة استراتيجيات غسل الأموال المتغيرة باستمرار.

مع تحسين المجرمين لأساليب غسل الأموال بشكل مستمر، يحتاج مقدمو خدمات العملات المشفرة إلى تحديث تدابير مكافحة غسل الأموال بشكل مستمر للتعرف على تدفقات الأموال غير القانونية ومنعها بشكل فعال.