التشفير الصناعة تواجه جولة جديدة من التحقيقات؟ حادثة منطقة هانغتشو تثير متابعة

مؤخراً، وردت أنباء تفيد بأن شرطة منطقة هانغتشو بدأت التحقيق مع الممارسين في مجال التشفير المحلي. يُقال إنه منذ 8 يونيو، طُلب من بعض الممارسين إحضار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى مراكز الشرطة للتعاون في العمل، بما في ذلك جمع البيانات واستعادة المعلومات وتدوين المحاضر. وقد أفاد بعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم أن الشرطة استخدمت معدات متخصصة لاستعادة سجلات الدردشة المحذوفة من برامج المراسلة الفورية.

حاليًا، يبدو أن التحقيق يستهدف بشكل رئيسي الفئات التالية:

1. الأشخاص الذين شاركوا في إصدار الرموز أو تمويل المشاريع
2. الشركات أو الأفراد الذين لديهم سجلات لجمع الأموال من الخارج، أو إعادة تمويل، أو تحويلات عبر الحدود، أو معاملات خارج البورصة
3. الأفراد الذين يعملون في إدارة المجتمع أو لديهم خلفية في جذب مستخدمين جدد، مثل المؤثرين، مديري المنظمات المستقلة، مشغلي العقد، إلخ.

هناك تحليلات تشير إلى أن هانغتشو قد تكون رائدة في أعمال الفحص على مستوى البلاد. اختيار هانغتشو كنقطة انطلاق قد يتعلق بمكانة المدينة الرائدة في تكنولوجيا البلوكشين، ومواردها الغنية من المواهب في Web3، بالإضافة إلى النشاط الملحوظ في تداول العملات الافتراضية عبر الحدود.

ومع ذلك، من الناحية القانونية، لا يوجد حتى الآن دليل كافٍ يشير إلى أن البر الرئيسي للصين سيعزز من جهوده ضد صناعة التشفير على أساس السياسات الحالية. إذا كانت التحقيقات في هانغتشو صحيحة، فقد تكون هناك عدة أسباب لذلك:

1. قد تحتوي المنطقة على فرق كبيرة من التشفير متورطة في قضايا جنائية، مما يؤدي إلى إجراء تحقيق شامل على الصناعة بأكملها
2. بناءً على الأدلة ذات الصلة من الجهات التنظيمية المالية، للاستعداد لصياغة سياسات تنظيمية مستقبلية
3. لأغراض ضريبية، يتم جمع الخبرات المتعلقة بسياسات فرض الضرائب على الأصول المشفرة المحتملة.

من المهم ملاحظة أنه وفقًا للقانون الصيني، لا يمكن تفتيش أو حجز ممتلكات المواطنين الخاصة دون إجراءات قانونية محددة. على الرغم من أن الشرطة يمكنها استدعاء المواطنين شفهياً للتعاون في التحقيق، إلا أنه إذا كان هناك حاجة لمزيد من فحص بيانات الأجهزة الإلكترونية الشخصية، يجب اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

منذ إصدار "إشعار 9.24" في سبتمبر 2021، نفذت الصين حظراً شاملاً على الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية. يشمل ذلك تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، والشراء والبيع للعملات الافتراضية كطرف مركزي، وتقديم الوساطة المعلوماتية وتسعير معاملات العملات الافتراضية، وتمويل إصدار الرموز، وتداول المشتقات العملات الافتراضية، وغيرها. في الوقت نفسه، لا يُسمح لمراكز تبادل العملات الافتراضية المحلية والأجنبية بممارسة الأعمال في البر الرئيسي للصين، وستواجه تقديم الخدمات لها مسؤولية قانونية.

ومع ذلك، تشير "إشعار 9.24" أيضًا إلى أن الخسائر الناجمة عن استثمار الأفراد في العملات الافتراضية والمشتقات ذات الصلة يتحملها المستثمرون بأنفسهم. وقد تم تفسير هذا الحكم من قبل بعض الممارسين القانونيين على أنه: لا تحظر الصين الاستثمار في العملات الافتراضية، لكنها أيضًا لا توفر الحماية. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشخاص في الواقع يواجهون مخاطر قانونية بسبب تعاملاتهم في العملات الافتراضية.

حالياً، تتجه مواقف التنظيم العالمي تجاه صناعة التشفير إلى التشدد. قامت مناطق مثل سنغافورة، والصين البر الرئيسي، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة بتعزيز السيطرة على Web3 والعملات المشفرة بدرجات متفاوتة. في ظل هذه الظروف، لا يزال هناك العديد من عدم اليقين بشأن اتجاهات تطوير صناعة التشفير في المستقبل.