الأصول الرقمية تصبح أدوات لاستغلال الأطفال جنسياً: المخاطر والتحديات

مؤخراً، تورط الفنان التايواني هوانغ زي جياو في فضيحة تتعلق بمحتوى إباحي للقصر، مما أثار اهتماماً واسعاً من جميع شرائح المجتمع. تتعلق الحادثة بمنتدى يسمى "الخصوصية الإبداعية"، الذي بدأ منذ عام 2012 ببيع عدد كبير من مقاطع الفيديو المسجلة خلسة، بما في ذلك تلك الخاصة بالقصر. ووفقاً للتقارير، يخزن الموقع أكثر من 200,000 صورة إباحية غير قانونية للقصر، ويسمح للأعضاء بالدفع باستخدام الأصول الرقمية. ومن بين الأعضاء هناك شخصيات من مختلف المجالات مثل رواد التكنولوجيا والأطباء والمعلمين، ويتجاوز عددهم 5000 شخص.

ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لتدفق الأصول الرقمية في هذه الحادثة وكشف المخاطر المحتملة على الشبكة.

تحليل تدفق الأموال الخاصة الإبداعية

على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع بدرجة معينة من الخصوصية، إلا أنه يمكن تتبعها من خلال وسائل احترافية. من خلال تحليل سجلات المعاملات على سلسلة الكتل والعناوين المجهولة، يمكننا تحويل هذه البيانات إلى معلومات ذات مغزى، وإجراء تتبع مرئي، مما يعرض بوضوح الروابط بين كل عقدة.

وفقًا للمعلومات العامة، حصلنا على العناوين التالية المستخدمة في جمع المدفوعات لتجارة الصور غير القانونية:

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (قيد الاستخدام الحالي)
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

تظهر البيانات أن هذه المحافظ الأربعة كانت لديها إجمالي تدفق مالي بلغ 358.2 ألف USDT خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024. من خلال تحليل الطلب في المنتديات "لتسهيل التأكيد، يرجى تحويل مبلغ يحتوي على فاصلة عشرية مثل 248.98 أو 250.01"، اكتشفنا أن:

• تم استلام 341 تحويلات إلى عنوان ينتهي بـ 8V
• تم استلام 1439 معاملة في عنوان ينتهي بـ kZ
• وصل إلى عنوان ينتهي بـ Zx 815 تحويلات
• تم استلام 401 معاملة تحويل إلى عنوان KC

هذا يشير إلى أن العصابات الإجرامية تقوم باستمرار بتغيير عناوين الدفع ونشر منشورات جديدة لتجنب التتبع، ولكن لا يزال هناك تدفق مستمر من العملاء المجهولين وكمية كبيرة من المعاملات تحدث.

في عملية تحليل سلسلة الكتل، بمجرد تدفق الأموال إلى بورصة مركزية، يمكننا تشكيل علامات عنوان سلسلة الكتل من خلال النموذج، ومشاركة المعلومات مع البورصة لتحديد الكيانات عالية المخاطر، وبالتالي ربط تتبع سلسلة الكتل في عالم Web3 بالعالم الحقيقي.

بعد الفحص، وجدنا 5 عناوين تلقت أكثر من 20,000 USDT من عنوان خاص للإبداع، حيث بلغ أعلى مبلغ 67,700 USDT. من المحتمل أن تنتمي هذه العناوين إلى المستفيدين الفعليين من بيع صور استغلال الأطفال الجنسية. وأظهرت المتابعة الإضافية أن هذه العناوين الخمسة المشتبه بها مرتبطة بالعديد من المنصات المركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات قد تكون أيضًا مستغلة من قبل العناصر الإجرامية.

الأصول الرقمية في اتجاهات تطبيق CSAM

بينما تعتبر حماية الخصوصية في مجال الأصول الرقمية أمرًا مهمًا، يصبح هوية الكيان وراء العنوان أمرًا حيويًا عندما يتعلق الأمر بالأموال غير القانونية. على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع لوائح ذات صلة لمنع استخدام الأصول الرقمية في مجالات غير قانونية مثل CSAM، إلا أن الإطار القانوني والتنظيمي لا يزال أقل نضجًا بكثير مقارنةً بمجال المدفوعات التقليدية.

في مجال الدفع التقليدي، تتضمن معاملات CSAM عادةً حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية أخرى، وتكون هذه المعاملات موثقة بتفصيل، مما يسهل تتبعها ومراقبتها من قبل الجهات القانونية. ومع ذلك، توفر الأصول الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية لمعاملات CSAM، خاصة من خلال استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات.

تطبيق الأصول الرقمية في CSAM لا يقلل فقط من مخاطر المشترين (مثل استخدام الخلاطات وأجهزة الصراف الآلي الرقمية لإخفاء المدفوعات)، ولكنه يوفر أيضًا لمزودي CSAM طرقًا مريحة لتبييض الأموال وتحويلها إلى نقد (مثل تحويل العائدات الرقمية إلى عملة قانونية من خلال التداول من نظير إلى نظير). وهذا أدى إلى تحول مجرمي CSAM بشكل متزايد نحو استخدام الأصول الرقمية القابلة للتحويل لإخفاء المعاملات غير القانونية، لتجنب اكتشاف وكالات إنفاذ القانون.

وفقًا لبيانات IWF البريطانية (المنظمة غير الربحية التي تهدف إلى القضاء على المحتوى غير القانوني على الإنترنت)، فإن عدد المواقع التي تقدم مدفوعات بالأصول الرقمية لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال "يتضاعف تقريبًا كل عام". في عام 2021، من بين 250,000 موقع تم اكتشافه يحتوي على محتوى اعتداء جنسي على الأطفال، كان هناك 1014 موقعًا يسمح للمجرمين باستخدام عملة افتراضية للوصول إلى أو شراء مقاطع الفيديو والصور التي تتضمن اعتداءات واغتصاب الأطفال.

أظهر تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أنه بين عامي 2020 و2021، قدمت المؤسسات المالية آلاف التقارير المتعلقة بالنشاطات المشبوهة التي تتضمن البيتكوين، والتي كانت مرتبطة باستغلال الأطفال الجنسي عبر الإنترنت وجرائم الاتجار بالبشر. وما هو أكثر صدمة هو أن 95% من هذه التقارير أشارت بشكل خاص إلى تداول مواد استغلال الأطفال الجنسي (CSAM)، حيث يُشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بجرائم CSAM والاتجار بالبشر.

تظهر هذه البيانات أن الأصول الرقمية ليست فقط منتشرة في جرائم استغلال الأطفال، ولكنها أيضًا تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.

الخاتمة

الأصول الرقمية كابتكار مهم في التكنولوجيا المالية، توفر الخصوصية واللامركزية، بينما تسهل أيضًا الأنشطة غير القانونية في الوقت نفسه.

يعتقد المتخصصون في المجال أن أعضاء الصناعة يجب أن يستفيدوا بنشاط من المعرفة المهنية والأدوات التقنية لتحديد الأموال المرتبطة بأنشطة المخاطر من هذا النوع، وهو وسيلة هامة لمواجهة المخاطر. تشمل التدابير المحددة ما يلي:

1. يجب على المؤسسات الصناعية تعزيز وعيها بإدارة مخاطر التمويل، وتنفيذ واجبات مراقبة وإدارة المعاملات غير العادية للعملاء (KYT)، والإبلاغ عن المعاملات المخالفة وحالات المخاطر في الوقت المناسب.
2. التعاون بشكل نشط مع السلطات المحلية لإنفاذ القانون، والاتصال بخدمات معلومات التهديد المقدمة من مزودي الأمان.
3. يجب على الأفراد أيضًا اتخاذ إجراءات نشطة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.

فقط من خلال الجهود المشتركة من جميع الأطراف في الصناعة يمكننا فعلاً كبح إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية، والحفاظ على نظام بيئي صحي للتشفير.