بيانات داخل السلسلة تكشف: عملية مدروسة لتحقيق الربح بدلاً من الحصول على التصفية

في الفترة الأخيرة، أثار أحد الشخصيات المؤثرة التي تدعي أنها خسرت أموالًا ضخمة في تداول العملات المشفرة اهتمامًا واسعًا. ومع ذلك، من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة وسلوك الحسابات بعمق، اكتشفنا عملية تحوط مصممة بعناية: الخسائر الضخمة الظاهرة قد تكون مجرد دخان لتغطية الأرباح الحقيقية المخفية.

في عالم العملات المشفرة، يمكن غالبًا إخفاء الهوية وتدفق الأموال بسهولة، لكن سجلات المعاملات لا يمكن تعديلها. من خلال تتبع أنشطة الحسابات على إحدى منصات التداول، اكتشفنا بعض الأدلة المثيرة للتفكير.

أولاً، لاحظنا أن هذا KOL حقق دخلاً كبيراً من خلال دعوات العمولات، حيث أن جزءاً كبيراً من هذا الدخل يأتي من محفظة واحدة فقط. تصل قيمة معاملات هذه المحفظة إلى مليار دولار، وما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن تاريخ تسجيلها يسبق الوقت الذي بدأ فيه KOL بمشاركة رابط الدعوة علنًا.

من خلال تحليل بيانات التداول بعمق، نجد أن المحفظتين تتداولان تقريبًا نفس مجموعة الرموز. والأهم من ذلك، في تداول البيتكوين، تتبنى الحسابات دائمًا مراكز متعارضة. عندما يقوم حساب بفتح مركز شراء، يقوم الحساب الآخر بفتح مركز بيع.

في المحفظة التي تُعتبر "حسابات مخفية"، حافظت المعاملات على حالة ربحية، دون أي سجل للحصول على التصفية. حاليًا، تبلغ الأرباح الظاهرة لهذا الحساب 4.2 مليون دولار أمريكي. وفي الحسابات العامة، رأينا تلك المعاملات "الخاسرة" المعروفة على نطاق واسع.

من الجدير بالذكر أن الحسابات المخفية الحالية تقوم بفتح مركز شراء على ETH برافعة مالية تبلغ 25 مرة، وهذا يتشابه بشكل مذهل مع استراتيجية تداول صديق ذكرها KOL علنًا.

تشير هذه الاكتشافات إلى أن الرقم "9000 دولار خسارة" الذي تم تداوله على نطاق واسع قد يكون مجرد رقم مضلل. من المرجح أن يكون هذا الرقم مجرد ربح غير محقق في لحظة معينة، وليس الأموال المفقودة الفعلية. بينما تظهر الحسابات الرئيسية أرباحًا ضخمة، قد تكون الحسابات الأخرى تقوم بتحوط المخاطر.

تُعتبر هذه الاستراتيجية التسويقية فعالة للغاية. من خلال تشكيل "شخصية الخسارة الكبيرة"، تمكنت هذه الشخصية المؤثرة من جمع عدد كبير من المتابعين والحصول على ما يكفي من "السمعة" للترويج لمشاريع ودورات متنوعة.

تذكرنا هذه الحالة أنه لا ينبغي لنا الحكم فقط بناءً على الأرقام السطحية والتسويق العاطفي في سوق العملات المشفرة. الحقيقة غالبًا ما تكون مخفية في البيانات المعقدة وأنماط التداول. بالنسبة للمستثمرين، من الضروري الحفاظ على العقلانية والتفكير النقدي، وعدم التأثر بسهولة بالأرقام المبالغ فيها أو القصص.

في هذه الصناعة سريعة التطور، نحتاج إلى مزيد من الشفافية والصدق. فقط بهذه الطريقة يمكننا بناء نظام بيئي تشفيري أكثر صحة واستدامة.