من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: الطريق الرائد للتداول المدفوع بالبيانات

في مجال العملات المشفرة، يقوم تاجر من تايوان بقيادة موجة جديدة من التداول المدفوع بالبيانات. دخل هذا التاجر صناعة العملات المشفرة في عام 2017، وعمل في قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق في المشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفته العميقة بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليل البيانات لديه.

في عام 2022، اختار مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حدة سوق NFT، لاحظ بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، مركّزًا استراتيجيته على التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مستندة إلى البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية تداول هذا المتداول بخصائص بارزة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية.

في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم توسع تركيزه إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لكل رمز منفرد. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، زاد باستمرار من دقة قراراته التجارية.

حالياً، تشمل الحيازات الرئيسية لهذا المتداول BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر على العائدات فقط.

القيمة الحقيقية لمودينغ تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياته المستندة إلى البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمودينغ داخل السلسلة، أكد على نظرية التداول "اتباع الكبار". هذه النتائج العملية لم تعزز فقط مصداقية استراتيجياته، بل وفرت أيضًا دعمًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

أثناء عملية التبادل، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة بنسبة 50%" القياسية، والتي تشكل جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من قابلية التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد تقليصها إلى النصف، خسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيتهم إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بالتقلبات قصيرة الأجل في السوق.

في نفس الوقت، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:

تحليل داخل السلسلة للرموز

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الميزات الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي وتصنيفها ك"عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركّز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بجمع الأسهم.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام الجسر عبر السلاسل أو خلاط العملات) مع اتجاه تدفق الأموال داخل السلسلة، لتكوين توقعات دقيقة عن عمليات الفاعلين الرئيسيين.

إشارات FOMO

هذه أداة إشارة تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين المال الذكي التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الجيد والتي تقوم بالشراء الجماعي لرمز معين في السوق خلال فترة قصيرة، سيتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه مساحة محتملة للارتفاع القصير الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرمز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية للرمز قد وصل إلى ذروته، في حين أن إشارات الخوف من تفويت الفرصة تلتقط سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وتحديد وقف الخسارة.

من خلال البيانات التقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق المستثمرون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة بالضرورة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات المستثمرين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم القادة بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لتحديد السلوك المحتمل المخفي للقادة. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، حيث يقوم بمراقبة مستمرة لمجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الجيد.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: رصد الفريق يكتشف أن بعض تجمعات العناوين تتزامن في العمليات، بما في ذلك سلوكيات التجميع الجماعي والتوزيع. هذه القاعدة تصبح أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، والحفاظ على تواضعك، لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من قيمة السوق لهذه العملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة يدخل بشكل جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال متابعة تجريبية بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.

حالات تبادل Moodeng

تُعد الصفقة الناجحة لـ Moodeng علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين تظهر أداءً ممتازًا على المدى الطويل تدخل Moodeng بشكل كبير، وقاموا بسرعة بجمع الحصص. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للمشغلين الرئيسيين، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابعوا تدريجيًا.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال المراقبة الفورية لتغيرات نسبة حيازات هذه العناوين الرئيسية، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل تراجع. تعزز هذه الظاهرة ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.

في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد مرتفعة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتبع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.

اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، فإن تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة قد يختلف.

تداول العملات الرئيسية: قد تتجمع الأموال في أصول رئيسية مثل BTC و ETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC وأخيرًا إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية و رسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول في مسار Meme والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز Meme، ستتغير الأموال أيضًا بسبب تحديث launchpad أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يظل تركيز أموال السوق يتغير باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة اهتمام، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاه الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح وفشل التداول

توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح يعد مفتاحًا للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتت فرصة الوصول إلى نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الأساسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتناسب مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجع القصير الأمد. وفي هذا السياق، شارك أيضًا طرق التعامل مع ذلك:

إطار تداول مركّز: التداول خارج الإطار حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل المعرفة، وليس العائدات اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر الدورة السوقية: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود شعور قوي بالارتفاع، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الإدراك

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تسريع تطور الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط الاختراق الخاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره أكثر. هو يروج لـ "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني، الأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يشدد هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد ذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه قد استفاد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• Ai عمة: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كمحور أساسي، وتوفر رؤى عميقة في السوق.
• ماى زونغ: تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية كأساس، وشرح من منظور آخر منطق تصرفات القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين الإدراك في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدمًا في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

التحليل المستند إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول المستندة إلى البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى تحسين ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتدوير النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المجالات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة على الاستراتيجيات فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.

بناء أعمدة المعرفة والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمرتاح أكبر. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم الحفاظ على أنفسهم في حالة معرفة دائمًا.