خدعة سحب البساط: المخاطر التي يجب على مستثمري الأصول الرقمية الحذر منها

في السنوات الأخيرة، صاحبت زيادة الأصول الرقمية ظهور مجموعة متنوعة من عمليات التضليل. من بين هذه العمليات، يعتبر "Rug Pull" من الأكثر شيوعًا. ووفقًا للإحصاءات، تسببت عمليات تضليل Rug Pull في خسائر تقدر بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 37% من إجمالي إيرادات الاحتيال بالأصول الرقمية في ذلك العام. في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى لعملية هجوم Rug Pull، حيث تأثرت 32 مشروعًا، وتجاوزت خسائر المستثمرين 6.2 مليون دولار.

أصبحت BNBChain السلسلة الرئيسية المتضررة من تضليل Rug Pull، حيث تكبدت خسائر تقارب 4.5 مليون دولار، تمثل 73% من إجمالي الخسائر. وجاءت إيثريوم وآربيتريم في المرتبتين الثانية والثالثة، بخسائر قدرها 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.

تعريف وأنواع تضليل العملات

Rug Pull هي نوع من تضليل الأصول الرقمية، وعادة ما تظهر عندما يقوم المطورون بسحب فجائي لسيولة DEX مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة، أو استخدام صلاحيات مركزية وثغرات منطقية للاستيلاء على أموال المستثمرين. في 26 أبريل 2023، حدثت حادثة Rug Pull مشبوهة في DEX Merlin الخاص بنظام zkSync، حيث بلغت الخسائر حوالي 1,820,000 دولار.

تتضمن عمليات السحب الرئيسية ثلاث أنواع:

1. سرقة السيولة: يقوم المطورون بسحب جميع الرموز من تجمع السيولة، مما يجعل أموال المستثمرين تذهب إلى الصفر في لحظة.

2. أوامر البيع المقيدة: يحدد المطورون من خلال الشيفرة، بحيث يكونوا هم الطرف الوحيد القادر على بيع الرموز.

3. الإغراق: يقوم المطورون ببيع كميات كبيرة من الرموز التي يمتلكونها بسرعة بعد ارتفاع سعرها، مما يؤدي إلى انهيار السعر.

كيفية التعرف على وتجنب تضليل

يجب على المستثمرين الانتباه إلى العلامات التالية التي قد تشير إلى وجود مخاطر تضليل:

1. فريق تطوير مجهول أو غير معروف
2. نقص في قفل السيولة
3. يوجد قيود على أوامر البيع
4. حاملي العملات محدودون لكن الأسعار ترتفع بشكل كبير
5. وعود收益 مرتفعة مشبوهة
6. غير مُدقَّق من قِبل طرف ثالث

لتقليل المخاطر، يجب على المستثمرين أيضًا إجراء مزيد من الفحوصات:

• هل المشروع مفتوح المصدر وقد خضع لعملية تدقيق صارمة
• هل هناك ضمانات أمان وإجراءات طوارئ ذات صلة
• هل للمشروع صلاحية نقل أموال المستخدمين
• هل صلاحيات المشروع غير مركزية، وتستخدم طرق الإدارة مثل التوقيع المتعدد وقفل الوقت؟
• هل يتوافق توزيع الرموز مع الكتاب الأبيض

أهمية العناية الواجبة

قبل الاستثمار في أي مشروع تشفير، من الضروري إجراء العناية الواجبة الشاملة. يجب على المستثمرين:

• تحقق من خلفية الفريق والمشاريع السابقة
• اقرأ بعناية ورقة المشروع البيضاء والمواد الأخرى
• تحقق مما إذا كانت العقود الذكية قد تم تدقيقها من قبل طرف ثالث موثوق
• احذر من المبالغة في التسويق ومشاعر الخوف من الفقد

ملخص

أصبح سحب البساط تهديدًا كبيرًا في عالم الأصول الرقمية، مما تسبب في خسائر فادحة. يجب على المستثمرين تعلم كيفية التعرف على إشارات المخاطر، وإجراء بحث شامل، والاستثمار بحذر. في الوقت نفسه، يحتاج القطاع بأسره إلى التعاون لتعزيز الرقابة وإنفاذ القانون، ومنع أعمال التضليل، وحماية مصالح المستثمرين.