س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – محادثة حصرية مع نائب رئيس الامتثال لجرائم المال في بينانس
حصلت BitKE على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رويد، نائب رئيس الامتثال لجرائم المال: Binance، للحديث عن آخر التطورات في Binance.
تقدم أسئلة وأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance وإدارتها للأمان لمستخدميها العالميين الذين يتجاوز عددهم 250 مليون، بما في ذلك إفريقيا.
إليك أسئلة وأجوبة حصرية:
!
س: لماذا تعتبر حماية البيانات ذات أهمية متزايدة في مشهد العملات الرقمية المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المعقدة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. إن ثقة المستخدمين ضرورية للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. تزايد التدقيق التنظيمي العالمي يتطلب اتخاذ تدابير حماية بيانات أكثر صرامة، بينما يعزز نمو Web3 وDeFi والهويات الرقمية الحاجة إلى تدابير حماية قوية.
س:ما هي أكبر التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
هجمات الصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة.
اللامركزية مقابل الامتثال: على الرغم من أن اللامركزية هي مبدأ أساسي في العملات المشفرة، إلا أنها قد تجعل تطبيق سياسات حماية البيانات أكثر تعقيدًا.
برمجيات الفدية والاختراقات: لا تزال صناعة العملات المشفرة هدفًا للمجرمين الإلكترونيين الذين يحاولون اختراق البورصات وسرقة أموال المستخدمين.
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال العملات المشفرة؟
تتحرك الجهات التنظيمية نحو قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم.
تزداد التعاون بين الجهات التنظيمية والبورصات لإنشاء إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا مزيدًا من التركيز على اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance عن كثب مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية السيادية، مما يتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم مع البقاء متوافقين.
س: كيف تتعامل Binance بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وتنبيه النشاط المشبوه في الوقت الحقيقي. كقائد في صناعة التشفير، تفخر Binance بأداء واجبها لتعزيز أمان وسلامة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص بها، قامت Binance بإنشاء وحدة الامتثال المالي لمكافحة الجرائم المالية العالمية الشهيرة (FCC) تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML الخاصة بها باستمرار لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمر للمستخدمين أساسية لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
نفذت Binance عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة لحدوث خرق أمني، ويعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان بشكل أكبر، تستخدم Binance التشفير المتقدم و المصادقة متعددة العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من البداية إلى النهاية وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاكتشاف ومنع المعاملات الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه ومعرف بصمة الإصبع، لإضافة طبقة أمان إضافية. جميع هذه التدابير تتماشى مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل Binance ملتزمة بالامتثال بينما تعطي الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة اكتشاف الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في ذلك؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، واكتشاف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. يبرز تحليل السلوك الأنشطة المشبوهة مثل التغييرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي في انتظار المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم الاعتراف بباينانس لسرعة استجابتها في تنفيذ القانون، ما العوامل التي تساهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يتكون من أكثر من 750 متخصصًا، بما في ذلك خبراء من جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكشين. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65 120 طلب إنفاذ قانوني، حيث خدمت ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المشاركات عبر إفريقيا.
من خلال العمل عن كثب مع المنظمين، وإنفاذ القانون، وخبراء الأمن، لا تؤمن Binance منصتها الخاصة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة. إن هذا الالتزام بالشفافية، والتعليم، والتنفيذ هو مفتاح لضمان بقاء العملات المشفرة أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، لقد قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بسرعة الإبلاغ والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي التي تمكّن من الكشف السريع والاستجابة لحالات الاحتيال المحتملة.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة ملحوظة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل حالات الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من إفريقيا؟
في عام 2024، ساعدت فرقنا الم dedicatedة في استعادة أصول تشفير بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات، والانتهاكات، والسرقات، حتى عندما حدثت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا الكرام في استعادة أصولهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – محادثة حصرية مع نائب رئيس الامتثال لجرائم المال في بينانس
حصلت BitKE على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رويد، نائب رئيس الامتثال لجرائم المال: Binance، للحديث عن آخر التطورات في Binance.
تقدم أسئلة وأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance وإدارتها للأمان لمستخدميها العالميين الذين يتجاوز عددهم 250 مليون، بما في ذلك إفريقيا.
إليك أسئلة وأجوبة حصرية:
!
س: لماذا تعتبر حماية البيانات ذات أهمية متزايدة في مشهد العملات الرقمية المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المعقدة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. إن ثقة المستخدمين ضرورية للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. تزايد التدقيق التنظيمي العالمي يتطلب اتخاذ تدابير حماية بيانات أكثر صرامة، بينما يعزز نمو Web3 وDeFi والهويات الرقمية الحاجة إلى تدابير حماية قوية.
س: ما هي أكبر التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال العملات المشفرة؟
تتحرك الجهات التنظيمية نحو قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم.
تزداد التعاون بين الجهات التنظيمية والبورصات لإنشاء إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا مزيدًا من التركيز على اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance عن كثب مع فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF) والجهات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية السيادية، مما يتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم مع البقاء متوافقين.
س: كيف تتعامل Binance بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وتنبيه النشاط المشبوه في الوقت الحقيقي. كقائد في صناعة التشفير، تفخر Binance بأداء واجبها لتعزيز أمان وسلامة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامج الامتثال القوي الخاص بها، قامت Binance بإنشاء وحدة الامتثال المالي لمكافحة الجرائم المالية العالمية الشهيرة (FCC) تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. نحن أيضًا نقوم بتحديث بروتوكولات KYC & AML الخاصة بها باستمرار لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمر للمستخدمين أساسية لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها Binance لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
نفذت Binance عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة لحدوث خرق أمني، ويعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان بشكل أكبر، تستخدم Binance التشفير المتقدم و المصادقة متعددة العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من البداية إلى النهاية وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاكتشاف ومنع المعاملات الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه ومعرف بصمة الإصبع، لإضافة طبقة أمان إضافية. جميع هذه التدابير تتماشى مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل Binance ملتزمة بالامتثال بينما تعطي الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة اكتشاف الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة في ذلك؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، واكتشاف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. يبرز تحليل السلوك الأنشطة المشبوهة مثل التغييرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي في انتظار المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في اكتشاف الاحتيال وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم الاعتراف بباينانس لسرعة استجابتها في تنفيذ القانون، ما العوامل التي تساهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يتكون من أكثر من 750 متخصصًا، بما في ذلك خبراء من جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوكشين. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65 120 طلب إنفاذ قانوني، حيث خدمت ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المشاركات عبر إفريقيا.
من خلال العمل عن كثب مع المنظمين، وإنفاذ القانون، وخبراء الأمن، لا تؤمن Binance منصتها الخاصة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة. إن هذا الالتزام بالشفافية، والتعليم، والتنفيذ هو مفتاح لضمان بقاء العملات المشفرة أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، لقد قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بسرعة الإبلاغ والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي التي تمكّن من الكشف السريع والاستجابة لحالات الاحتيال المحتملة.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة ملحوظة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل حالات الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من إفريقيا؟
في عام 2024، ساعدت فرقنا الم dedicatedة في استعادة أصول تشفير بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات، والانتهاكات، والسرقات، حتى عندما حدثت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نلتزم بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا الكرام في استعادة أصولهم.