مناطق المخاطر القانونية لمطوري Web3: تحليل لأربعة أنماط مشاريع عالية المخاطر

في صناعة Web3، يواجه المطورون العديد من المخاطر القانونية. ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة أنواع من أنماط المشاريع عالية المخاطر الأكثر شيوعًا، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر القانونية.

1. جريمة فتح الكازينوهات - أخطر جريمة

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا الذي يمكن لمطوري التكنولوجيا في مجال Web3 أن يقعوا فيه بسهولة، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب على السلسلة. تشمل الأنماط النموذجية:

• تطبيقات اللامركزية في مجال القمار ( DApp )
• منصة كازينو على الإنترنت للمراهنة باستخدام العملات الافتراضية
• ألعاب على السلسلة تحتوي على سحب، فتح صناديق، وصناديق عمياء وغيرها من طرق اللعب العشوائية

حتى لو لم يكن المطورون مشغلين للمنصة، فإنهم قد يشكلون شراكة تقنية في جريمة فتح كازينو إذا شاركوا بعمق في بناء النظام.

2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي - أخفى التهم

تميل هذه الأنواع من المشاريع إلى التظاهر بـ "الترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". تشمل الأنماط الشائعة:

• مشاريع العملات الهوائية أو عملات المنصات التي "تحصل على مؤهل الاستثمار من خلال دفع المال"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات، نموذج لجذب الأشخاص وعمولات تطوير الخطوط السفلى
• خطة العقد/آلية السفير للحصول على الأرباح من خلال تطوير "أشخاص"

بمجرد أن يتم تحديد الهيكل العام للمشروع كعملية تسويق هرمية، قد يتم محاسبة المبرمجين المشاركين بعمق في تطوير التقنية جنائياً.

3. جريمة جمع الأموال بصفة غير قانونية / جريمة الاحتيال في جمع الأموال - أوضح جريمة

تتضمن الخصائص النموذجية لهذا النوع من المشاريع:

• إصدار العملات بدون ترخيص تنظيمي وجمع الأموال بشكل غير قانوني
• الالتزام بعوائد عالية، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
• منصات استثمار مالية وهمية، منصات استثمار آلات التعدين
• إنشاء صندوق تمويل، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة

إذا شاركت بعمق في تطوير نظام إصدار الرموز، ومنطق عوائد أجهزة التعدين، وبنية استبدال النقاط، فقد تتحمل المسؤولية حتى لو لم تقم بجمع الأموال مباشرة من الجمهور، بسبب المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

4. جريمة التجارة غير المشروعة - أكثر الجرائم شيوعًا حاليًا

عادةً ما تتضمن هذه الأنواع من المشاريع:

• توفير خدمات التسوية والدفع، OTC خارج البورصة، وتبادل الرموز.
• منصة تعمل كمدخل لتداول العملات النقدية الصينية دون ترخيص.
• تقديم خدمات الوساطة للتداول بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية

إذا كان المطور مسؤولًا عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة التداول خارج البورصة، أو قناة الإيداع بالعملة القانونية أو مسارات السحب الأخرى، فهناك مخاطر قانونية عالية.

الخاتمة

تتناول هذه المقالة الأنماط الأربعة الأكثر شيوعًا للمخاطر القانونية الجنائية في مشاريع Web3. يجب على المطورين توخي الحذر، وإجراء تقييمات للمخاطر قبل المشاركة في المشاريع، لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء القانونية. في المقالات القادمة، سنستكشف المزيد حول كيفية تقييم مخاطر المشاريع من منظور المطورين، بالإضافة إلى النصائح المتعلقة بالامتثال.