ستبدأ محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان-فريد قريبًا، والشهود الرئيسيون يظهرون على السطح

تقارب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX من إكمال عامه الأول، حيث يواجه مؤسسها سام بانكمان-فرايد(SBF) محاكمة تستمر ستة أسابيع. في هذه المحاكمة التي تحظى بتركيز كبير، ستقوم النيابة العامة من خلال مجموعة متنوعة من الأدلة والشهادات بالكشف عن تفاصيل استخدام هذه البورصة لأموال العملاء بشكل غير قانوني.

قد تأتي أبرز الأدلة من زملاء وأصدقاء SBF السابقين. ومن بينهم صديقته السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ، الذين كانا مشاركين بشكل عميق في تشغيل FTX وشركتها التابعة Alameda Research. بالإضافة إلى ذلك، تخطط النيابة لاستدعاء بعض العملاء والمستثمرين السابقين في FTX للإدلاء بشهاداتهم.

الشاهد الرئيسي

كارولين إليسون: الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research

بصفتها الرئيسة السابقة لشركة Alameda Research، ستكشف إليسون عن تفاصيل العلاقة بين الشركة وFTX. وتعتبر واحدة من القلائل الذين يفهمون فعلاً كيفية عمل FTX من الداخل. وقد اعترفت إليسون بالتهم الموجهة إليها بشأن الاحتيال ووقعت على اتفاق اعتراف بالذنب. قد تكون معرفتها حول مشاركة FTX وAlameda لأموال العملاء نقطة محورية في المحاكمة.

نيشاد سينغ: المدير السابق للهندسة في FTX

سينغ هو أحد حاملي مفاتيح محرك المطابقة لـ FTX، وهو على دراية بحالة اقتراض FTX أموال العملاء لشركة Alameda. لقد اعترف بالذنب في عدة تهم جنائية.

غاري وانغ: المؤسس المشارك لشركة Alameda Research و FTX

وانغ هو صديق س بي إف من المدرسة الثانوية، وقد شغل منصب المدير الفني في شركتين. يُعتقد أنه سمح لألاميدا بالحفاظ على حد ائتماني شبه غير محدود في FTX. وقد اعترف وانغ بالذنب فيما يتعلق بالتهم ذات الصلة.

أندريا فان دير ميروي: خبيرة في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية

بصفتها خبيرة في تنظيم المالية والمخاطر السوقية، قد تقدم رؤى حول انتهاكات FTX المزعومة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وتأثير الانهيار على الأسواق المالية.

بيتر إيستون: أستاذ في جامعة نوتردام

سيقوم الأستاذ إيستون بتلخيص الوضع المالي لشركة Alameda Research وFTX، بما في ذلك القضايا المتعلقة بميزانية Alameda التي أدت إلى انهيار FTX.

الشاهد الدفاعي

تشمل الشهود الذين يخطط الدفاع لاستدعائهم المستشار التجاري توماس بيشوب، خبير تحليل البيانات براين كيم، خبير إدارة المخاطر المالية جوزيف بيمبلي وأستاذ جامعة ميتشيغان أندرو دي وو. قد يقدمون شهادات حول البيانات المالية لشركة FTX، وسجلات الاتصالات الداخلية، ومشاكل البنية التحتية للبرمجيات، وتعقيد تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة.

شهود محتملون آخرون

بعض الشخصيات الرئيسية المرتبطة بـ SBF لم تُدرج بعد علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك:

• سم ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة ألاميدا ريسيرش
• دان فريدبرغ: الرئيس السابق للامتثال في FTX
• ريان سالامي: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، قد اعترف بالذنب

ستكشف هذه المحاكمة عن العديد من التفاصيل وراء انهيار FTX، مما سيؤثر بشكل عميق على صناعة العملات المشفرة. مع تقدم المحاكمة، قد تظهر المزيد من المعلومات الداخلية.