أمرت القاضية ماريا سيرفيني برفع السرية المصرفية عن خافيير ميلي وأخته لمراجعة معاملاتهما المتعلقة بقضية LIBRA.
ثلاثة من المقربين للرئيس مرتبطين بهايدن ديفيس، الشخص وراء LIBRA، تم تجميد أصولهم و هم قيد التحقيق بشأن احتمال وجود مخالفات.
ميلئي وشقيقته فاتتهما جلسة حاسمة تهدف إلى تقدم دعوى مدنية تطالب بأكثر من 4.5 مليون دولار كتعويضات.
تتقدم السلطة القضائية الأرجنتينية في تحقيقها في قضية ليبرا، التي تشمل الرئيس خافيير ميلي، وشقيقته كارينا، والعديد من المتعاونين المرتبطين بعالم العملات المشفرة.
قضت القاضية ماريا سيرفيني بأن يرفع البنك المركزي السرية المصرفية عن ميلي وشقيقته، مما يسمح بمراجعة كاملة لجميع المعاملات منذ عام 2023. يهدف هذا الإجراء إلى توضيح الانحرافات المالية المحتملة المرتبطة بالعملة المشفرة المثيرة للجدل LIBRA، التي تسببت في خسائر بملايين الدولارات لعدة مستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، وسع القاضي الطلب للحصول على معلومات لثلاثة أفراد مقربين من ميلي ومرتبطين بهايدن ديفيس، رئيس شركة كيلسيير فينتشرز، الشركة التي تقف وراء LIBRA. هؤلاء الأفراد—ماوريسيو نوفيللي، سيرجيو موراليس، ومانويل تيرونيس جودوي—تم تجميد أصولهم أيضًا كجزء من التحقيق. بشكل خاص، يتم التحقيق مع نوفيللي وبعض أفراد أسرته بشأن احتمال إفراغ صناديق الأمانات في بنك، وهي حالة تتزامن مع الأيام التي تلت ترويج العملة المشفرة.
خافير ميلي وكارينا لم يحضرا جلسة الوساطة المدنية، التي دُعيت كخطوة تمهيدية نحو دعوى قضائية محتملة للتعويضات قدمتها مجموعة من الضحايا الذين يدعون خسائر تُقدّر بـ 4.5 مليون دولار. لم يحضروا هم ولا محاموهم، بينما حضر جلسة عبر زووم محامٍ متصل بأحد المتهمين الآخرين فقط.
بدأت قضية LIBRA في فبراير 2025، عندما غرد ميلي لتعزيز العملة المشفرة. ارتفع قيمة LIBRA في البداية لكنها انهارت بسرعة، مما ترك العديد من المستثمرين مع خسائر كبيرة. لاحقًا، ادعى الرئيس أنه لم يتم إبلاغه بإدارة المشروع.
في هذه الأثناء، تواصل السلطات التحقيق في العمليات المالية وإدارة الأموال المرتبطة بـ LIBRA. تم نقل بعض الأصول إلى البورصات المركزية، مما قد يشير إلى نية للبيع. لا يزال هايدن ديفيس تحت المراقبة ولكنه حتى الآن تجنب اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة مثل تجميد أصوله الرقمية.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
سجلات بنك ميلي تم فتحها بأمر من المحكمة في قضية عملات LIBRA - مجال العملات الرقمية
ملخص
تتقدم السلطة القضائية الأرجنتينية في تحقيقها في قضية ليبرا، التي تشمل الرئيس خافيير ميلي، وشقيقته كارينا، والعديد من المتعاونين المرتبطين بعالم العملات المشفرة.
قضت القاضية ماريا سيرفيني بأن يرفع البنك المركزي السرية المصرفية عن ميلي وشقيقته، مما يسمح بمراجعة كاملة لجميع المعاملات منذ عام 2023. يهدف هذا الإجراء إلى توضيح الانحرافات المالية المحتملة المرتبطة بالعملة المشفرة المثيرة للجدل LIBRA، التي تسببت في خسائر بملايين الدولارات لعدة مستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، وسع القاضي الطلب للحصول على معلومات لثلاثة أفراد مقربين من ميلي ومرتبطين بهايدن ديفيس، رئيس شركة كيلسيير فينتشرز، الشركة التي تقف وراء LIBRA. هؤلاء الأفراد—ماوريسيو نوفيللي، سيرجيو موراليس، ومانويل تيرونيس جودوي—تم تجميد أصولهم أيضًا كجزء من التحقيق. بشكل خاص، يتم التحقيق مع نوفيللي وبعض أفراد أسرته بشأن احتمال إفراغ صناديق الأمانات في بنك، وهي حالة تتزامن مع الأيام التي تلت ترويج العملة المشفرة.
! خافيير ميلي بوست
ميلي وأخته فاتتهم جلسة استماع
خافير ميلي وكارينا لم يحضرا جلسة الوساطة المدنية، التي دُعيت كخطوة تمهيدية نحو دعوى قضائية محتملة للتعويضات قدمتها مجموعة من الضحايا الذين يدعون خسائر تُقدّر بـ 4.5 مليون دولار. لم يحضروا هم ولا محاموهم، بينما حضر جلسة عبر زووم محامٍ متصل بأحد المتهمين الآخرين فقط.
بدأت قضية LIBRA في فبراير 2025، عندما غرد ميلي لتعزيز العملة المشفرة. ارتفع قيمة LIBRA في البداية لكنها انهارت بسرعة، مما ترك العديد من المستثمرين مع خسائر كبيرة. لاحقًا، ادعى الرئيس أنه لم يتم إبلاغه بإدارة المشروع.
! هايدن ديفيس خافيير ميلي
في هذه الأثناء، تواصل السلطات التحقيق في العمليات المالية وإدارة الأموال المرتبطة بـ LIBRA. تم نقل بعض الأصول إلى البورصات المركزية، مما قد يشير إلى نية للبيع. لا يزال هايدن ديفيس تحت المراقبة ولكنه حتى الآن تجنب اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة مثل تجميد أصوله الرقمية.