أفاد وو أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن توجيه اتهامات بالتآمر بموجب قانون RICO ضد 12 مدعى عليهم، تتجاوز المبالغ المعنية 263 مليون دولار، بما في ذلك سرقة الأصول الرقمية وغسيل الأموال والسرقة من المنازل. استخدم المشتبه بهم أساليب هاكر للحصول على معلومات قاعدة بيانات الأصول الرقمية وتحديد الأهداف، وانتحلوا صفة موظفي البنوك أو التبادلات لتنفيذ عمليات احتيال عبر الهاتف، ثم حولوا الأموال المكتسبة إلى نقد أو سلع فاخرة من خلال شبكة غسيل الأموال. المشتبه الرئيسي مالون لام متهم بالاحتيال على أكثر من 4,100 عملة بيتكوين، واستمر في ارتكاب الجرائم من خلال شركائه بعد اعتقاله.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 شخصًا بالتورط في سرقة وغسيل الأموال بقيمة 263 مليون دولار من الأصول الرقمية.
أفاد وو أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن توجيه اتهامات بالتآمر بموجب قانون RICO ضد 12 مدعى عليهم، تتجاوز المبالغ المعنية 263 مليون دولار، بما في ذلك سرقة الأصول الرقمية وغسيل الأموال والسرقة من المنازل. استخدم المشتبه بهم أساليب هاكر للحصول على معلومات قاعدة بيانات الأصول الرقمية وتحديد الأهداف، وانتحلوا صفة موظفي البنوك أو التبادلات لتنفيذ عمليات احتيال عبر الهاتف، ثم حولوا الأموال المكتسبة إلى نقد أو سلع فاخرة من خلال شبكة غسيل الأموال. المشتبه الرئيسي مالون لام متهم بالاحتيال على أكثر من 4,100 عملة بيتكوين، واستمر في ارتكاب الجرائم من خلال شركائه بعد اعتقاله.