أفادت شركة Elliptic لأمن البلوكتشين أن Xinbi Guarantee، المسجلة في ولاية كولورادو الأمريكية، هي سوق غير قانوني للعملات المشفرة موجه للمحتالين في جنوب شرق آسيا، وقد عالجت معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار، يتم غالبيتها عبر عملة USDT المستقرة لتسهيل غسيل الأموال وعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير". تقدم Xinbi خدمات غسيل الأموال، ومعدات تقنية، ومستندات هويات مزورة، ولديها 233,000 مستخدم، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 1 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، ومرتبط بأنشطة غسيل الأموال للهاكرز الكوريين الشماليين. (Cointelegraph)
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير Elliptic: تم التعامل مع منصة Xinbi Guarantee غير القانونية المسجلة في ولاية كولورادو بمبلغ 8.4 مليار دولار من المعاملات
أفادت شركة Elliptic لأمن البلوكتشين أن Xinbi Guarantee، المسجلة في ولاية كولورادو الأمريكية، هي سوق غير قانوني للعملات المشفرة موجه للمحتالين في جنوب شرق آسيا، وقد عالجت معاملات بقيمة 8.4 مليار دولار، يتم غالبيتها عبر عملة USDT المستقرة لتسهيل غسيل الأموال وعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير". تقدم Xinbi خدمات غسيل الأموال، ومعدات تقنية، ومستندات هويات مزورة، ولديها 233,000 مستخدم، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 1 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، ومرتبط بأنشطة غسيل الأموال للهاكرز الكوريين الشماليين. (Cointelegraph)