في ظل الانتشار السريع لتقنية البلوكتشين، أصبحت الأصول الرقمية تتزايد لتصبح أداة جديدة للجريمة المنظمة وغسيل الأموال. في مواجهة هذه الحرب ضد الجرائم التكنولوجية التي لا حدود لها، تعمل منظمة الشرطة الدولية (INTERPOL) بنشاط على تعزيز قوتها في مجال معلومات البلوكتشين والطب الشرعي الرقمي. شارك Vincent Danjean، رئيس مختبرات الإنترنت والتكنولوجيا الناشئة في INTERPOL، ملاحظاته واستراتيجياته في مكافحة جرائم الأصول الرقمية.
أكبر تحدٍ: الخصوصية واللامركزية تجعل من الصعب تتبع
أشار دانجيان إلى أن التحدي الأول لوكالات إنفاذ القانون أثناء تحقيقها في جرائم الأصول الرقمية يأتي من "الزيف/الخصوصية" للبلوكتشين. على الرغم من أنه يمكن الاستعلام عن جميع المعاملات علنًا على السلسلة، إلا أن العناوين ليست مرتبطة بشكل مباشر بالهوية الحقيقية، مما يجعل تتبع المشتبه بهم أمرًا صعبًا.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المجرمون خلاطات العملات، والعملات الخاصة، وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) لإخفاء تدفقات الأموال، مما يزيد من صعوبة تتبعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوات التنظيمية واختلاف الإجراءات في التعاون عبر الحدود تؤدي غالبًا إلى عرقلة تقدم التحقيق.
بالنسبة لهذه القضايا، فإن الإنتربول يدفع نحو تعزيز التعاون الدولي وترقية قدرات المعلومات المتعلقة بالبلوكتشين، مع التركيز على تحسين تحليل ملكية عناوين المحفظة، وتقنيات جمع الأدلة على الشبكة، بالإضافة إلى توحيد إجراءات التحقيق.
التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لحل القضايا: التعاون مع شركات تحليل البلوكتشين لتتبع تدفق الأموال
تقوم شركات تحليل البلوكتشين ومقدمو خدمات الأصول الرقمية (مثل البورصات) بدور مهم. غالبًا ما تتعقب جهات إنفاذ القانون تدفقات الأموال غير القانونية من خلال أدوات هؤلاء الشركاء، بدءًا من المحافظ المشبوهة وصولاً إلى المنصات المركزية التي تتطلب التحقق من الهوية.
ومع ذلك، لا تزال هذه الأنواع من العمليات تعتمد بشكل كبير على التحليل البشري وتبادل البيانات، ولا يمكنها مواجهة التوسع السريع في حجم الجرائم الرقمية. في المستقبل، من خلال المزيد من آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، مثل تطوير معايير وتقنيات تحليل علمية وقابلة للتحقق، سيساعد ذلك في تعزيز كفاءة ودقة التحقيق.
تجنب التحقيقات المكررة: من الضروري تبادل البيانات عبر الحدود وإنشاء معايير مشتركة
Danjean تذكّر أن العديد من القضايا هي في الواقع جزء من جرائم الإنترنت العالمية، ولكن بسبب توزيع الضحايا في أماكن مختلفة، غالباً ما يؤدي ذلك إلى تحقيقات متفرقة من قبل وكالات إنفاذ القانون في دول مختلفة، مما يسبب تكرار هدر الموارد.
يؤكد على إنشاء آلية تشغيل "تبادل البيانات"، مثل مشاركة بيانات عنوان المحفظة، وأنماط التداول، ونتائج تحليل أساليب الجريمة، لربط القضايا التي تبدو غير مرتبطة. هذا لا يسرع فقط من التحقيق، بل يساعد أيضًا في التعرف على الشبكات الإجرامية الأكبر.
يتطلب تعزيز هذا النوع من تبادل المعلومات الفورية عبر الحدود الاعتماد على منصة موحدة ومعايير بيانات مشتركة لتحقيق التكامل العالمي للتحقيقات في البلوكتشين.
الأتمتة و الذكاء الاصطناعي: لجعل التحقيقات أسرع و أكثر دقة
مع الزيادة الهائلة في حجم المعاملات وتعقيد أساليب غسيل الأموال، لم تعد الطرق التقليدية اليدوية قادرة على التعامل مع ذلك. لقد استخدم المجرمون بالفعل التقنيات الآلية لتسريع غسل الأموال وتشويش مسارات المعاملات، مما جعل "اتباع المال" أكثر صعوبة.
للمواكبة مع هذه الموجة التكنولوجية، أكد دانجيان على ضرورة إدخال الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقيق. على سبيل المثال، استخدام نماذج التعلم الآلي للكشف الفوري عن أنماط المعاملات المشبوهة، ومعالجة كميات كبيرة من بيانات البلوكتشين بسرعة.
ومع ذلك، فإنه حذر أيضًا من أنه يجب توخي الحذر بشكل خاص عند تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأغراض القضائية. وذلك لأن عينات البيانات لا تزال محدودة نسبيًا، ونسبة الإشارات الزائفة مثل غسيل الأموال مرتفعة. لذلك، عند استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات، يجب الحفاظ على آلية المراجعة اليدوية لضمان أن الأدلة قابلة للتحقق والتفسير في المحكمة.
ملخص الاستراتيجيات الثلاث: البيانات الموجهة + الأتمتة + التعاون الدولي هي المفتاح
بالنسبة لتطور أعمال إنفاذ القانون في المستقبل في البلوكتشين، أكد دانجيان على ثلاث استراتيجيات أساسية:
إنشاء نموذج تحقيق متصل عالميًا: كسر القيود الجغرافية، من خلال تبادل البيانات وتقنيات ربط الحالات لربط الجرائم عبر الحدود، وزيادة كفاءة حل القضايا بشكل عام.
احتضان الأتمتة والتقنيات الذكية: في مواجهة التداول عالي التردد وتغير أساليب الجريمة بسرعة، يجب إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع ضمان أن تكون عملية التحقيق ذات مصداقية قانونية.
منطق التحقيق القائم على البيانات: لم يعد يعتمد فقط على الأدوات، بل يتمحور حول بيانات البلوكتشين المهيكلة والقابلة للمشاركة لربط القضايا وتحديد الأنماط.
Danjean يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إنشاء مجموعة من المعايير لتحليل بيانات البلوكتشين المعتمدة على الأدلة، وتعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة، سيكون هذا أساساً لا غنى عنه في المستقبل لمكافحة جرائم الأصول الرقمية.
هذه المقالة تكشف عن ثلاث استراتيجيات رئيسية في تحقيقات البلوكتشين من قبل خبراء منظمة الشرطة الجنائية الدولية INTERPOL. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف خبراء منظمة الشرطة الدولية INTERPOL عن ثلاث استراتيجيات رئيسية للتحقيق في البلوكتشين
في ظل الانتشار السريع لتقنية البلوكتشين، أصبحت الأصول الرقمية تتزايد لتصبح أداة جديدة للجريمة المنظمة وغسيل الأموال. في مواجهة هذه الحرب ضد الجرائم التكنولوجية التي لا حدود لها، تعمل منظمة الشرطة الدولية (INTERPOL) بنشاط على تعزيز قوتها في مجال معلومات البلوكتشين والطب الشرعي الرقمي. شارك Vincent Danjean، رئيس مختبرات الإنترنت والتكنولوجيا الناشئة في INTERPOL، ملاحظاته واستراتيجياته في مكافحة جرائم الأصول الرقمية.
أكبر تحدٍ: الخصوصية واللامركزية تجعل من الصعب تتبع
أشار دانجيان إلى أن التحدي الأول لوكالات إنفاذ القانون أثناء تحقيقها في جرائم الأصول الرقمية يأتي من "الزيف/الخصوصية" للبلوكتشين. على الرغم من أنه يمكن الاستعلام عن جميع المعاملات علنًا على السلسلة، إلا أن العناوين ليست مرتبطة بشكل مباشر بالهوية الحقيقية، مما يجعل تتبع المشتبه بهم أمرًا صعبًا.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المجرمون خلاطات العملات، والعملات الخاصة، وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) لإخفاء تدفقات الأموال، مما يزيد من صعوبة تتبعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوات التنظيمية واختلاف الإجراءات في التعاون عبر الحدود تؤدي غالبًا إلى عرقلة تقدم التحقيق.
بالنسبة لهذه القضايا، فإن الإنتربول يدفع نحو تعزيز التعاون الدولي وترقية قدرات المعلومات المتعلقة بالبلوكتشين، مع التركيز على تحسين تحليل ملكية عناوين المحفظة، وتقنيات جمع الأدلة على الشبكة، بالإضافة إلى توحيد إجراءات التحقيق.
التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لحل القضايا: التعاون مع شركات تحليل البلوكتشين لتتبع تدفق الأموال
تقوم شركات تحليل البلوكتشين ومقدمو خدمات الأصول الرقمية (مثل البورصات) بدور مهم. غالبًا ما تتعقب جهات إنفاذ القانون تدفقات الأموال غير القانونية من خلال أدوات هؤلاء الشركاء، بدءًا من المحافظ المشبوهة وصولاً إلى المنصات المركزية التي تتطلب التحقق من الهوية.
ومع ذلك، لا تزال هذه الأنواع من العمليات تعتمد بشكل كبير على التحليل البشري وتبادل البيانات، ولا يمكنها مواجهة التوسع السريع في حجم الجرائم الرقمية. في المستقبل، من خلال المزيد من آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، مثل تطوير معايير وتقنيات تحليل علمية وقابلة للتحقق، سيساعد ذلك في تعزيز كفاءة ودقة التحقيق.
تجنب التحقيقات المكررة: من الضروري تبادل البيانات عبر الحدود وإنشاء معايير مشتركة
Danjean تذكّر أن العديد من القضايا هي في الواقع جزء من جرائم الإنترنت العالمية، ولكن بسبب توزيع الضحايا في أماكن مختلفة، غالباً ما يؤدي ذلك إلى تحقيقات متفرقة من قبل وكالات إنفاذ القانون في دول مختلفة، مما يسبب تكرار هدر الموارد.
يؤكد على إنشاء آلية تشغيل "تبادل البيانات"، مثل مشاركة بيانات عنوان المحفظة، وأنماط التداول، ونتائج تحليل أساليب الجريمة، لربط القضايا التي تبدو غير مرتبطة. هذا لا يسرع فقط من التحقيق، بل يساعد أيضًا في التعرف على الشبكات الإجرامية الأكبر.
يتطلب تعزيز هذا النوع من تبادل المعلومات الفورية عبر الحدود الاعتماد على منصة موحدة ومعايير بيانات مشتركة لتحقيق التكامل العالمي للتحقيقات في البلوكتشين.
الأتمتة و الذكاء الاصطناعي: لجعل التحقيقات أسرع و أكثر دقة
مع الزيادة الهائلة في حجم المعاملات وتعقيد أساليب غسيل الأموال، لم تعد الطرق التقليدية اليدوية قادرة على التعامل مع ذلك. لقد استخدم المجرمون بالفعل التقنيات الآلية لتسريع غسل الأموال وتشويش مسارات المعاملات، مما جعل "اتباع المال" أكثر صعوبة.
للمواكبة مع هذه الموجة التكنولوجية، أكد دانجيان على ضرورة إدخال الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقيق. على سبيل المثال، استخدام نماذج التعلم الآلي للكشف الفوري عن أنماط المعاملات المشبوهة، ومعالجة كميات كبيرة من بيانات البلوكتشين بسرعة.
ومع ذلك، فإنه حذر أيضًا من أنه يجب توخي الحذر بشكل خاص عند تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأغراض القضائية. وذلك لأن عينات البيانات لا تزال محدودة نسبيًا، ونسبة الإشارات الزائفة مثل غسيل الأموال مرتفعة. لذلك، عند استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرارات، يجب الحفاظ على آلية المراجعة اليدوية لضمان أن الأدلة قابلة للتحقق والتفسير في المحكمة.
ملخص الاستراتيجيات الثلاث: البيانات الموجهة + الأتمتة + التعاون الدولي هي المفتاح
بالنسبة لتطور أعمال إنفاذ القانون في المستقبل في البلوكتشين، أكد دانجيان على ثلاث استراتيجيات أساسية:
إنشاء نموذج تحقيق متصل عالميًا: كسر القيود الجغرافية، من خلال تبادل البيانات وتقنيات ربط الحالات لربط الجرائم عبر الحدود، وزيادة كفاءة حل القضايا بشكل عام.
احتضان الأتمتة والتقنيات الذكية: في مواجهة التداول عالي التردد وتغير أساليب الجريمة بسرعة، يجب إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع ضمان أن تكون عملية التحقيق ذات مصداقية قانونية.
منطق التحقيق القائم على البيانات: لم يعد يعتمد فقط على الأدوات، بل يتمحور حول بيانات البلوكتشين المهيكلة والقابلة للمشاركة لربط القضايا وتحديد الأنماط.
Danjean يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة إنشاء مجموعة من المعايير لتحليل بيانات البلوكتشين المعتمدة على الأدلة، وتعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة، سيكون هذا أساساً لا غنى عنه في المستقبل لمكافحة جرائم الأصول الرقمية.
هذه المقالة تكشف عن ثلاث استراتيجيات رئيسية في تحقيقات البلوكتشين من قبل خبراء منظمة الشرطة الجنائية الدولية INTERPOL. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.